深圳大学合规研究院合规实务论坛第三十九讲暨反洗钱与制裁合规高级研修班第七讲及结业仪式

6月24日下午，深圳大学合规研究院合规实务论坛第三十九讲暨反洗钱与制裁合规高级研修班第七讲及结业仪式在明律楼102会议室成功举办。深圳大学合规研究院研究员张英老师主持此次讲座，深圳大学合规研究院执行院长叶海波出席讲座，合规研究院师生广泛参与。本次讲座分为主题演讲和结业仪式两个环节。

（张英老师主持讲座）

本次讲座邀请李玉霞专家为主讲嘉宾。李玉霞专家是中国人民大学经济技术与管理专业硕士研究生，现任易联支付有限公司运营中心总监，负责三个职能部门（合规与风险管理部门、运营部门和客户服务部门）的总体管理，带领团队成功完成了支付许可证续展/货币服务经营者（MSO）续展工作；具有多次监管(人民银行反洗钱处、跨境办、香港海关、公安机关)现场及远程检查应对经验；曾任汇丰银行环球营运中心反洗钱合规部副经理多年；具国际公认反洗钱师專業資格CAMS，近5年专注于支付行业的合规与风险管理/跨境海外支付风险控制管理，近4年在跨国银行从事反洗钱合规相关工作，熟悉互联网金融、支付机构、环球跨境银行的各种类型的金融交易和业务监控模型。本次讲座还邀请了公认反洗钱师协会华南和澳门地区协会发展高级经理刘斯辰女士和公认反洗钱师协会反金融犯罪策略顾问张寅先生为参与嘉宾。

（李玉霞讲师作演讲）

在主题演讲环节，李玉霞专家首先带领学生们回顾前六期课程讲座涉及反洗钱的内容，强调洗钱与反洗钱相关概念，紧接着从实际案例出发，引入逃税、贪污犯罪、毒品犯罪、走私、黑社会性质组织犯罪、电信诈骗以及黑市比索交易七个真实案例，从洗钱手法、可疑交易特征以及对金融机构的启示三方面进行深入分析。李玉霞专家在讲座的过程中，通过问答的方式引导学生们思考，让学生们从真实的反洗钱案例中深刻认识到不同领域所表现出来的可疑特征较为突出，采取的洗钱方式更是隐蔽且多样。

讲座结束后，刘斯辰女士和张寅专家与主讲嘉宾进行了简短的与谈，刘斯辰女士作为该高级研修班的联合牵头人感慨七期讲座顺利举办的不易，也感动于学生在七期讲座学习中的进步。其后，由叶海波教授代表合规研究院为李玉霞专家颁发“深圳大学合规研究院校外实践导师”聘书。

（叶海波院长为李玉霞讲师颁发校外导师聘书）

随后，由合规研究院执行院长叶海波教授作致谢发言，叶海波教授依次感谢了高级研修班的七位主讲专家和两位与谈人、支持高级研修班的合规研究院的各位老师和两位科研助理，同时也感谢了参与本次高级研修班的各位同学，特别感谢了作为研修班联合发起人和协调人的刘斯辰女士。

（高级研修班全体大合照）

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