俄罗斯网络犯罪分子亚历山大·温尼克正从美国拘留中获释，以交换马克·福格尔

《纽约时报》首次报道称，据特朗普政府消息人士透露，俄罗斯洗钱嫌疑人亚历山大·温尼克正从美国拘留中获释，以交换马克·福格尔。

俄罗斯公民亚历山大·温尼克于2024年5月承认参与运营加密货币交易所BTC-e（2011年至2017年）并合谋洗钱。BTC-e处理了超过90亿美元的交易，为全球超过100万用户提供服务，其中包括许多美国用户。2017年7月，执法部门关闭了该虚拟货币交易所。

希腊警方于2017年逮捕了这名俄罗斯公民，指控他运营BTC-e比特币交易所，以洗钱价值数十亿美元的加密货币。

该虚拟货币交易所接收了来自各种非法活动的犯罪所得，包括计算机入侵、勒索软件攻击、身份盗窃、腐败和毒品分销。

温尼克推动了通过BTC-e进行的非法活动，并造成了至少1.21亿美元的损失。

美国司法部发布的新闻稿中写道，“BTC-e没有反洗钱（AML）和/或‘了解你的客户’（KYC）流程和政策，这是联邦法律所要求的。BTC-e几乎没有收集任何客户数据，这使得该交易所对那些希望向执法部门隐瞒犯罪所得的人具有吸引力。BTC-e依赖于同样未在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册且缺乏基本反洗钱和KYC政策的壳公司和关联实体，以电子方式将法定货币转入和转出BTC-e。温尼克在全球范围内设立了众多此类壳公司和金融账户，以使BTC-e能够开展业务。”

2018年7月，希腊一家下级法院同意将温尼克引渡到法国，以面临黑客、洗钱、敲诈勒索和有组织犯罪的指控。

法国当局指控温尼克在2016年至2018年间在法国六个城市诈骗了100多人。法国检察官透露，在温尼克攻击的188名受害者中，包括全球各地的当局、企业和个人。

6月，新西兰警方冻结了与一名俄罗斯网络犯罪分子相关的1.4亿新西兰元（9000万美元）资产。新西兰警方与美国国税局在此案上密切合作，调查仍在进行中。

温尼克否认了敲诈勒索和洗钱的指控，并未回答法官的问题，他的律师还宣布正在评估是否上诉。

法国检察官认为，温尼克是Locky勒索软件的作者之一，该软件在2016年至2018年间被用于攻击法国企业和组织。

在审判中，温尼克解释说，他并不是该组织的头目，他声称自己只是执行BTC-e董事指示的技术操作员。

温尼克被判犯有洗钱罪，但检察官没有找到足够的证据判定他犯有敲诈勒索罪。

法院判定温尼克犯有洗钱罪，但没有找到足够的证据判定他犯有敲诈勒索罪，并未达到检察官要求的10年监禁和75万欧元罚款。他的法国律师之一阿里安·齐姆拉表示，对他的洗钱定罪‘没有意义’，并辩称加密货币在法律上不被视为‘货币’。”

随后，温尼克返回希腊，之后被引渡到美国。

2月，美国起诉了与加密货币交易所BTC-e有关的白俄罗斯和塞浦路斯公民阿里克桑德尔·克里门卡。该男子面临洗钱合谋和运营无牌货币服务业务的指控。

根据起诉书，克里门卡据称与亚历山大·温尼克等人共同控制了BTC-e平台。克里门卡还据称控制了一家名为Soft-FX的技术服务公司和一家金融公司FX Open。

托管BTC-e的服务器位于美国，据美国司法部称，这些服务器据称由克里门卡和Soft-FX租赁和维护。

作为交换的一部分，温尼克必须没收被扣押的资金。特朗普表示，福格尔的释放是一种“善意”姿态，并与普京讨论了立即进行和平谈判。另一名美国人也被从白俄罗斯释放。

“在福格尔-温尼克交换案中，温尼克的律师过去曾游说将其释放作为囚犯交换的一部分，拜登政府也曾提出他的名字，作为释放保罗·惠兰等美国人的努力的一部分。”CNN报道。“周三，温尼克的一名律师对他的释放表示高兴，称‘这对我的客户和他的家人来说是一种真正的解脱。’”许多政府官员对释放这名涉嫌网络犯罪分子表示失望。“释放网络犯罪分子可能会进一步助长那些参与勒索软件和相关跨国犯罪的人。”一名美国执法官员告诉CNN。