2024年5月13日晚间，CertiK团队监测到Solana链上一可疑地址：9ZmcRsXnoqE47NfGxBrWKSXtpy8zzKR847BWz6EswEaU（后文统称“小九”）
小九从5月12日到13日，一共在链上发起了约64笔rug pull（退出骗局），每几分钟就有一个。在这短短不到24小时里，小九共计损失金额272个SOL，价值约4.59万美元。
那么小九究竟是怎么操作的呢？我们以小九部署的最后一个meme TWS为例。UTC时间5月13日4点05分，小九铸造了99,999,999个TWS。13点18分，小九在Raydium上部署了一个TWS/SOL的流动性池，注入98,999,999.99个TWS和1个SOL；随后，又立即用4个SOL拉盘。
13点22分，也就是4分钟以后，小九将80,160,319.64个TWS换回0.018个SOL后离场。这样的交易每隔几分钟就会发生一次，而小九一直“高投入低回报”，每个池子投入5到10个SOL，最后收回远小于成本的SOL，近半数交易的亏损率都在90%以上。
而从交易记录中，我们不难看出，小九是有意而为之，因为其每次操作，甚至操作的代币数量都一模一样。
如果小九在亏钱，那谁在赚钱？
为了找到答案，首先，我们对小九所有的transfer进行了统计和分析，得到了一份“交易流水”。在这份流水中，找到了小九资金主要流向的地址：6kt6xT6nZGGmPzJPrQtKPqNrdj5CoiVCuD2xuGQvxJ5Q（小六）A1bQt2v8NUi3DghZRu8cC6LcpdXHPURDKkrV6v9mCtVC（A1）小六是小九资金的主要流向地址，累计从小九处获得了约272个SOL。然而，小六是小九的子账户（SOL Token Account）。小九通过小六来为meme池加流动性，炒交易量。下图是一笔小六和小九的关联交易，小九发起交易（为池子添加流动性），通过小六付款，将LP token mint给了另一个地址（5eHgh9QnFTnRQYnCHoc3fzfW6rztkq5GjsuLYpDvDBSa）。而这个5eHgh，根据链上分析，也是由小九创建的，只用于临时持有LP token。在对应的meme被rug pull之后，5eHgh也被销毁。A1是资金流入第二大的地址，也比较特殊。A1是小九的继任者，小九在链上的最后一笔交易是发给A1的。而A1不仅继承了小九的6.4个SOL，也继承了小九的事业。在5月13日至15日期间，A1不断在链上制造rug pull（共计83起）。同样地，通过反复的流水分析，我们找到了A1的子账户，和它的下一任继任者，和它的下下...一任继任者。根据CertiK的追踪，rug puller们的接力顺序如下：
通过对上述地址的交易对手和资金流水进行横向对比，我们发现了更多有趣的事情。有70个地址同时与多个rug puller地址都有资金往来。其中，我们锁定了两大主要地址：EZBbaxg7YqWo3XMAsTThZJEmTC9Dv78F5aB9srvsCtJg（E）
D3s8Zf1zh8R98JBU9Fw4K8fViv1DDzCmoPbNTmJwXKbD（D3）
E是交易量第二大的地址，与上述rug puller间有110.88SOL的资金往来。根据链上数据分析，E大量地参与了rug puller们的meme骗局，并从交易中获利。E最近参与的一个meme是Pepe Trump，获利48美元（来源：dexscreener）。类似地，E在近期进行了约5万次meme交易。据其交易量估算，E从中获利约1万美元。E是怎么确保收益的？每次rug puller部署了新币，都会mint一部分初始token给E，再由E分发出去。通过频繁交易，这些收到钱的地址和E一起在短时间内刷高meme的交易量，最后再集体砸盘。而E赚了钱之后，又把钱还给了rug puller。据统计，截至文章撰写时，E前后转给上述rug puller地址共计41SOL（约$7000）。而像E这样的交易地址，至少还有70个。他们直到今天、直到刚刚，还在不断地交易新发起的meme骗局，为其造势。另外，与rug puller之间交易最多的是D3地址，它与上面提到的 rug puller地址之间的转账金额超过了140 SOL。而根据链上数据分析，我们发现D3正是rug puller们的资金归集地址。D3收到钱后，分批把钱转入了下面这三个地址：
GGMcDYzUKFDsXGba6K6S2NoKdD8S4a6QDoEY47DSx65X（OKX）
HCR8ZrgDCVFQhoaFXR7PKpn9tPABa4rKscpMwoJTF9be（Bybit）
J97QXy94SfwzgWfi8Y625wkAANVqSwxyD7dzw9bd8X5Z（质押+投资）
其中，G和H都是交易所地址，而转入J的钱则被用于链上的质押和投资。原来他们都是一伙的，所以小九一行地址不断地创建流动性，拉盘，然后卖出。最后只是把钱从左边口袋放进了右边口袋（都被自己人赚走了）。最后，大家通过归集地址把钱拿走了。具体的资金流向见下图：不知道大家有没有注意到，在我们之前提到的几个地址中，有一个地址在持续地赚钱，就是E。赚谁的钱呢？赚的是打新者（特别是打新机器人）的钱。以上文提到的Pepe Trump为例：Pepe Trump的第三大（DaKf...9A9R）和第四大持有者（6Md4...AKnW），分别在5月29日的10点50分购买了1.3个SOL和0.5个SOL的代币，但是还没来得及卖出就被rug了。当然，受害者肯定不止这两个，只是他们亏得比较明显。就在他们买入后的大约10秒，rug puller控制的地址开始大量抛售，价格几乎归零：通过对链上数据的分析，我们发现这两个受害者均高频地参与Solana链上的meme“打新”交易，即在meme池创建的早期购入meme，随后高价卖出。其中，Da在过去的三个月里已通过打新获利约86 SOL，Pepe Trump是其为数不多被圈住的陷阱。鉴于本文中小九一行地址的rug pull发生得非常迅速，通常不超过5分钟，我们合理怀疑这是为打新机器人专门定制的骗局。随着对小九等地址链上行为和资金流向的分析，我们发现了一个精心策划且非常具有针对性的rug puller体系。不得不说rug puller也紧跟潮流，瞄准了Solana生态上日益蓬勃的机器人交易。从小九的频繁亏损，到关联地址的复杂操作，再到资金归集和转出，这些地址通过相互的资金转移，不断制造市场的假象，吸引更多的投资者入局。时至今日，小九们仍然活跃着。根据CertiK的持续追踪，我们不断地发现与小九关联的新地址出现。截至2024年5月31日，该团伙已通过D3地址共转移了约863个SOL，约14.6万美元。为了更全面地揭露这类rug puller的运作手法，并帮助用户远离风险，CertiK对Solana链上10,000+个meme rug pull进行了深入地分析。如果你想了解更多关于如何识别rug pull及其他类似骗局的知识，想知道更多实用的防范技巧，记得保持关注，我们下期见！
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