工行2名员工为信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾而被罚

《银行科技研究社》消息：4月19日，国家金融监督管理总局海南监管局发布的行政处罚信息显示，2名工商银行支行员工被罚，处罚日期均为4月15日。

2名员工分别为，时任工商银行海口银都支行客服经理陈潮海、时任工商银行海口琼州大桥支行客服经理黄海媚，主要违法违规事实均是为实施信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾，2人均被禁止从事银行业工作5年。

《银行科技研究社》针对这一违法违规行为，在国家金融监督管理总局进行搜索，未查询到更多罚单。

而根据报道，曾有银行经理为电诈团伙开对公账户，涉“帮信罪”被拘。

2020年5月消息，长沙公安在打击治理电诈犯罪中，排查出近百个用于电诈及洗钱的银行对公账户，这些账户由多家银行客户经理，在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。对此，公安机关对光大银行、工商银行、邮储银行3家银行的3名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”刑拘。

民警称，在某种程度上，银行经理和犯罪团伙之间，也是相互利用。犯罪团伙需要通道，银行经理需要业绩。

据悉，帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。

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