吹嘘“公司花23万亿美元已买下故宫博物院”，上万人被骗！
买入代持股只赚不赔
拉亲朋好友参与投资
还能获得额外奖励
看似“稳赚不赔”的投资
最后却让投资人血本无归
购买“股权”稳赚不赔？
2023年12月12日，广昌县公安局接到一群众反映，称其母亲王女士（化名）被“好姐妹（刘某）”拉去网上投资购买股权，很可能是诈骗。
该局刑侦大队民警了解情况后，立即赶往被骗人员家中，对受害人王女士进行耐心劝阻，但王女士仍然深陷在诈骗中。
经过民警对此类案例的分析讲解，王女士终于恍然大悟，对自己的行为后悔不已，求助于民警希望可以找回自己被骗的资金。
团伙内部层级分明
办案民警抓住王女士这一线索，进行抽丝剥茧，通过与相关部门联动合作，再进行分析研判，一个层级清楚、分工明确的诈骗团伙浮出水面。
原来，该诈骗案是一起以“爱总”为首的犯罪团伙，其召集一伙犯罪嫌疑人盘踞马来西亚，通过小鹅通直播软件、微信群、QQ群等通讯工具，虚造世界“智天金融”公司大数据中心负责人的身份。
该团伙内部层级分明，“爱总”下设层级分别有：大团长、中团长、小团长、大群主、中群主、小群主、大队长、中队长、小队长等。不同的等级管理着不同的人员数量，返点数量也不尽相同。团长级别的返点数量为20%—30%；群主级别返点数量为5%—15%。
警方横跨5省追捕
办案民警经过缜密侦查发现，此案受害人遍布全国各地。受害人普遍在50岁至90岁中老年这一人群，在此起案件中，王女士只是上万普通受害者中的一员。
民警在对部分受害人资金流向认真分析后，发现该诈骗团伙核心成员（团长级别）分散于全国各地。
为挽回群众损失，广昌警方经过4个多月横跨黑龙江鸡西、湖北宜昌、安徽滁州、辽宁营口、江苏南通等5个省市，最终成功抓获此案所属团伙（团长级别）陈某（化名）为首的5名主要犯罪嫌疑人。
“割韭菜”套路复盘
据办案民警介绍，该诈骗团伙对外宣称其公司已于2019年在美国上市并且花23万亿美元购买了故宫博物院，以“实现中国梦”为口号，捏造其公司获得国家背景支持的政策，是由国家兜底而成立的世界银行（全世界人民的银行，但必须由中国人控股），并称该银行存在的目的就是让穷人富起来。
该团伙同时声称，现在公司开通绿色通道，只需要投资人投入1万元，等待公司上市后，将获得价值 1000万元的购物卡；投入3万元，可以得到价值 1亿元的购物卡。并且此购物卡是“国家派发的无限制购物卡”，在全国任意地方都可进行消费。并提醒，现在项目还只能秘密进行，需要保密，不得对外公开操作。
等投资者进行投资后，该团伙承诺如介绍他人投资，可以给予介绍人相对应的返点。许多受害人也因此慢慢转变为犯罪嫌疑人，最终将自己牢牢套在里面。等吸引的人足够多之后，诈骗团伙便关闭平台，实现“割韭菜”。
此外，为了打消投资者疑虑，该诈骗团伙在各层级里都配备有专门负责洗脑推广的“老师”，时常给予下线成员“关怀”，日复一日地利用直播软件、通讯工具来给成员进行“思想政治课”学习，组织成员学习应知应会100题、道德经、保密法、学习强国等，披着“爱党爱国”“民族复兴”“实现中国梦”的外衣招摇撞骗。
从事后复盘看，此案诈骗的名目虽然拙劣，但整个骗局部署非常严密。正如办案民警分析，这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。该犯罪团伙建立大量微信群，裂变式发展下线，层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。
警方表示，面对以金融投资养老为口号的传销骗局，公安机关将主动作为，继续留意此类诈骗违法犯罪线索，一有苗头就及时精准打击。目前，警方已冻结大部分涉案金额，案件正在进一步办理中。
虚假App披上"官方"马甲实施诈骗 专家提示这样擦亮眼睛
近年来，一些不法分子套用各类官方公开信息，打着“国家支持项目”“商家促销红包”等旗号制作出一批手机应用，在其中编造虚假投资项目，以高收益为诱饵，忽悠不明真相的群众通过App“投资”以此实施诈骗。来看几个案例。
下载App就能领红包？意外损失5万余元
今年1月，黑龙江齐齐哈尔甘南县居民杨先生收到一个快递，快递内有一张贺卡，贺卡显示，淘宝天猫商城举办回馈活动，可以扫码领取年货节专属红包。
杨先生扫码后下载了一款名为“世纪百货”的App，客服告诉杨先生，只要关注商家就可以领取红包。
齐齐哈尔市甘南县公安局刑侦大队反诈中队民警 杨福超：前期的任务给一些商家做订阅、点赞、关注之类的，每点赞一个商家返现3.8元，就这样，杨某按照要求做了几单，而且都返现了。后续客服就会慢慢引导说有更大额的任务，返现更多。
杨先生随后给指定账户转账5000元和48000元，在杨先生要求返款时被对方拉黑。该案经甘南县警方侦办后，迅速锁定犯罪嫌疑人，今年3月份，警方抓获犯罪嫌疑人摆某、南某和唐某。三人对自己的犯罪事实供认不讳，目前三人已被采取刑事强制措施。
浙江台州市很多个体工商户，在去年十月份纷纷接到当地“税务”人员的电话，要求他们用手机下载税务年报App进行税务年报审核，并收取约300元的审核费用。
台州市三门县公安局刑事侦查大队民警陈咸军：这个作案手法还是比较新颖的，在我们台州市内还是第一次出现，有2787人受骗，每一个受害人被骗金额在298到338元之间，由于受害人较多，加起来的涉案金额也比较大。
台州市三门县警方根据案件深挖研判，通过网络侦查，成功破获年报诈骗案，抓获犯罪嫌疑人61人，涉嫌金额累计上百万元。
台州市三门县公安局刑事侦查大队民警陈咸军：实际上近年来，利用虚假App进行诈骗的案例越来越多。每一个假冒政府部门和金融公司的App背后，一定有一个骗局在等着访问这些App的网民。
诱骗投资 "国"字头涉诈App成重灾区
相关数据显示，目前网络上打着“国家”旗号，编造虚假投资理财项目，以高收益为诱饵，诱骗群众在App“投资”的诈骗居多。其中一款名为“中国政企”的涉诈app，从去年十月开始统计到现在，竟然在网络上发现了44000多个安装包。
3月中旬，工业和信息化部公布了一批涉诈高风险App，包括数个“一带一路”虚假App、 “中国芯”虚假App、“中国制造”虚假App等。此外，仅今年前三个月就有东兴基金、大成基金等10余家金融机构发布了《提醒投资者谨防金融诈骗》公告，称有人设立仿冒App、网站诱导投资者充值、退费进行诈骗等非法活动。
相关数据显示，从去年十月份开始到现在，涉诈App排在前三位的分别是名为“中国政企”“丝绸之路”“中国慈善”这三款涉诈App，目前已经在网络发现的安装包数量分别为44000多个、13000多个和12000多个。
中国计算机学会安全专业委员会数字经济与安全工作组成员 方宇：随着技术手段的不断迭代，诈骗分子利用工具，批量地生成涉诈App，已形成运作熟练的黑色产业链。这些涉诈App经常更换名称图标，进入之后多次跳转服务后台，也使得及时的监测和发现的难度更高。另外不法分子在实施诈骗时，经常配合一些比如投资理财、国家政策项目等场景铺设，也使得诈骗活动更加难以防范。
如何分辨？专家详解涉诈App特点
这些涉诈App都有哪些特点？我们如何才能识别？来听听专家的介绍。
网络安全专家指出，这些涉诈App特点非常明显，都是以高额回报为诱饵，要求群众直接在App中进行充值进行投资。
专家指出，通过相关技术特征，也能分辨出哪些App拥有涉嫌诈骗的特性。
中国网络安全产业联盟常务理事 唐宁：
下载的来源不是正规的应用市场，而是从短信、广告或者一些群里的链接。
看App的一些具体信息。比如开发者信息、更新信息、下载信息量。
安装完之后是否需要输入邀请码，如果中间涉及现金转账，是不是涉及对私的账户。
专家指出，已经列入黑名单的数据包，在手机上安装时会提示该程序有涉诈风险，提醒用户谨慎安装。
下载安装使用 全环节将诈骗App拒之门外
机上一个App，动动手指就能下载，然而它却关系着个人信息以及财产的安全。专家特别提醒大家：
下载时，一定要从官方正规渠道下载App，要特别注意审查它们请求的权限。
在安装时，一定要安装可靠的防护软件，它能帮助我们识别和阻止恶意软件，保护资金安全，避免造成经济损失。
在后续使用过程中，保持手机操作系统更新也至关重要，因为更新能修补可能被黑客利用的安全漏洞。
从源头打击并建立涉诈App黑名单数据库
专家也同时指出，针对不断更新的涉诈App，还需要从用户端、应用市场端和监管层面加大防范和打击力度，最大程度压缩涉诈App的生存空间。
专家表示，针对一些涉诈App出现在手机应用市场的现象，首先手机应用市场应当做好第一道“守门人”。
中国网络安全产业联盟常务理事 唐宁：手机应用市场应加强涉诈信息处置，要不断完善技术与管理手段，可以通过加强审核机制、建立用户反馈机制、利用自动检测技术、强化开发者认证、要求应用提供详尽的隐私政策和使用条款、提醒用户及时更新应用、与监管部门建立合作机制等多种措施来确保应用市场的安全和秩序，尽到事前审查、事中监督及事后及时处置的义务。
另外专家表示，有关部门针对涉诈App还需综合施策，加快完善法律法规、加大监管审核力度、加强运营的日常监管。
中国计算机学会安全专业委员会数字经济与安全工作组成员 方宇：下一步针对涉诈App的发现，需要继续研发更智能、高效的安全检测工具，建立涉诈App的黑名单数据库。另外，结合一些新型、智能化的技术手段，（运营商）通过对网络流量的分析，及时发现诈骗流量，并通过公安、网信、金融、市场监管等部门进一步的加强联动、信息的及时共享，及时进行阻断，多措并举，共同努力，形成合力，打击涉诈App。
推荐站内搜索：最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论，来说两句吧...