安全公司CipherTrace报告：2017年至今罪犯利用加密货币洗钱12亿美元

Bianews 7月6日消息，总部位于加州的区块链和加密货币安全公司CipherTrace在2018年7月发布2018年第二季度报告，指出加密货币犯罪、洗钱和其他非法活动增加，有12亿美元通过比特币等加密货币工具以及zcash和monero等以个人隐私为中心的altcoins进行了洗钱。

戴夫杰文斯（Dave Jevans）是CipherTrace公司首席执行官，也是国际反网络钓鱼工作组(APWG)主席，他此前创立的USB硬件安全公司Inronkey已经被Imation收购。在CipherTrace公司，戴夫杰文斯开发了一个全新的平台，利用先进的数据分析和欺诈监测技术，帮助金融机构和加密货币交易所打击洗钱活动。

戴夫杰文斯说道：

报告称在2017年著名的“牛市”之后，人们对加密货币的认知度有所提高，2018年上半年被窃取的加密货币几乎是前一年的三倍。此外，黑市大佬和黑客正在通过数字资产洗钱，因为比特币杯和隐私硬币被视为可靠的选择。

CipherTrace观察到，犯罪分子在2017-18年间从交易所偷走了12亿美元的加密货币。与2015年相比，美国联邦调查局(FBI)在2018年对加密货币犯罪的投诉增加了6倍。

报告指出，犯罪分子是“新技术的早期采用者”，并认为比特币的假名性质推动了误用行为的增多并不令人惊讶。特别是，犯罪分子可能会发现，在使用加密货币时，缺乏识别、姓名或银行信息，有助于他们犯罪。

CipherTrace描述了通过加密货币洗钱所涉及的各种步骤。首先，犯罪分子使用混合器、扩口器和跳链将钱转移到密码货币系统中，进行被称为分层的“清理”过程。

他们还可能使用zcash和monero等加密硬币，这些硬币受到包括美国特勤局(Secret Service)在内的执法机构的审查。接下来，犯罪分子们会部署各种各样的木马，让调查人员更加难以跟踪交易的路径。值得注意的是，尽管在这一过程中，罪犯总是会损失一定比例的不义之财。

这些洗钱服务的目的是通过将不同客户的资金以每笔交易1%至3%的微不足道的金额进行混合，来混淆加密货币的来源和接收。

报告还援引了联邦调查局的统计数据，指出与密码相关的赎金正在上升。2017年，超过5830万美元的网络赎金被盗，主要是加密货币比特币和其他相关数字资产。与此同时，在2018年6月20日，特务机关宣布“在我们的刑事调查过程中，以比特币的形式，缴获了2800万美元的加密货币。”

金融犯罪执法网络(FinCEN)也表达了FBI的担忧，美国财政部该局副局长托马斯•奥特(Thomas Ott)补充称，该机构“看到了利用虚拟货币来支持数十亿美元的可疑活动”。