涉案资金流水达95亿元！这家第三方支付平台被端掉

最近，山东济宁微山警方成功破获了一宗特大网络犯罪案件，涉及第三方支付公司的非法活动。该案中，5个犯罪团伙被摧毁，230余人受审，41名犯罪嫌疑人被逮捕，案涉银行账户达120余万个，涉案资金流水高达95亿元。

该案的起因是微山县公安局在2021年3月接到线索，发现当地居民的银行账户出现异常交易。经过调查，揭示出一个由朱某航等人组成的转账洗钱团伙。据了解，朱某航等人接受上线李某的指令，进行资金的接收和转出，每转出1万元可得15元的报酬。随着调查深入，警方发现李某等卡商组织了“卡农”为“小X支付”平台提供资金转账服务，而该平台则为卡商提供转账额百分之一的报酬。警方通过追踪调查，最终打掉了“小X支付”平台，抓获了4名相关嫌疑人。

进一步梳理发现，“小X支付”平台的上家是一家持有第三方支付牌照的公司。在追求非法暴利的驱使下，该公司自2020年至2022年参与了多次涉嫌非法资金转移的业务，引起各地警方的关注。专案组在近一年的调查中收集了足够的证据，最终打掉了涉案公司，抓获了总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。最近，山东济宁微山县人民法院对赵某华等3人依法开庭审理，其他30多名涉嫌“跑分”洗钱的涉案人员也已分别被判有罪或接受了公安机关的行政处罚。