意大利警察​​揭露了一个通过轻松在线收入欺骗人们的组织

意大利波代诺内检察官办公室和地拉那反腐败和有组织犯罪特别检察官办公室完成了一项复杂的调查活动，在意大利和阿尔巴尼亚之间的联合调查小组内，发布了十四项预防性拘留令，包括：其中 9 项为监禁令，5 项为软禁令。其成员据信属于一个致力于在线虚假交易金融欺诈的跨国组织。

在 7 月 26 日，阿尔巴尼亚警方和意大利警方的特工在地拉那追查并逮捕了 14 名成员中的 9 人，其中 5 人被发现下落不明，正在积极寻找；特别是 5 名被捕者已被关进监狱，4 名则被软禁。

这十四项预防措施是司法警察在去年 10月 25日开展的 “梦想收入” 行动的重要调查进展，该行动逮捕了 3 人并查封了一个呼叫中心。

除了十四名接受预防措施的人之外，调查活动还导致另外四十四名阿尔巴尼亚公民被推迟释放，他们被确定为上述犯罪协会的所有成员，具有特定的职责和角色。

波代诺内飞行队和弗留利-威尼斯朱利亚邮政和通信警察在安全行动中心的调查员与邮政和通信警察局、中央行动局、国际合作局以及弗留利-威尼斯朱利亚警察局的合作阿尔巴尼亚安全专家与地拉那地区警察局、NBI（SPAK国家调查局）和阿尔巴尼亚警察计算机犯罪部门一起在地拉那对被捕的阿尔巴尼亚人进行了多次搜查除其他外，还找到并扣押用于提取挖掘加密货币的计算机设备。

据估计，该组织已诈骗了居住在全国各地的数百名意大利公民，金额超过 500 万欧元；总和可能仅代表更重要数字的冰山一角。

波代诺内邮政警察收到投诉后开始调查。随后的调查揭露了一个特别复杂的欺诈计划，诈骗者通过电话联系受害者，说服他们最初投资非常低的金额，但却产生了明显的高额回报。

事实上，一些受害者看到投资的资产在几天之内翻了三倍，通过咨询虚假交易平台查看回报，并由协会临时配置，以使交易更加可信。

在意大利调查人员进行的 42000 多次电话拦截过程中，我们发现诈骗者在使用真正的说服技巧方面是多么熟练，以至于说服毫无戒心的公民随着时间的推移支付数十万欧元国外经常账户。

骗子特别擅长同情潜在的受害者：对话范围从事件发生时正在进行的大流行紧急情况，到受害者的个人、情感和家庭情况，将自己视为新朋友和知己。

骗子是各个年龄段、不同社会背景的男性和女性（工人、专业人士，也有家庭主妇和养老金领取者），居住在国家领土的不同地区，他们被快速赚钱的可能性所吸引，并被无良骗子所欺骗。

犯罪团伙使用的作案手法始终如一，而且经过了相当多的考验：在获得受害者的信任后，犯罪分子提出了 250 欧元的亚马逊股票初始投资建议，并观察其表现一周。

根据与受害者交谈中了解到的情况，诈骗者随后提议通过要求受害者向外国账户支付数千欧元，从而扩大对比特币加密货币的投资。

事实上，每笔传入的银行转账都对应着将比特币转移到另一个未知钱包，从而导致资金的踪迹丢失。

该合作伙伴建立了一个真正的呼叫中心，内部有各种各样的人物：实际上，有接线员，他们管理与客户的第一次联系并检查投资意愿，还有真正的“顾问”，他们一步步指导通过受害者转向他们认为更有利的投资。

“客户”的忠诚度变得如此有效，以至于在大多数情况下，受害者同意让诈骗者在他的电脑上进行操作，后者使用名为“Anydesk”的远程控制软件“实时”远程安排国外转账。

然而，诈骗者并不仅限于此：事实上，他们经常检查受害者的电子邮件、照片和文件，所有这些信息都被用于社会工程如果不幸的人不愿意进行后续投资，他们就会被偷袭。

有时，骗子察觉到受害者的犹豫，就会变得咄咄逼人、冷酷无情，甚至利用之前了解到的信息，说服受害者申请专门用于新投资的资金。

在其他情况下，受害者自发地将家庭银行服务的访问凭据交给“顾问”，以抓住特定的市场趋势来加快投资操作。

另一方面，每当受害者想要收取虚假利润时，诈骗者都会提出理由，其中包括因英国脱欧而向所谓的欧盟机构支付虚假佣金，以释放这笔钱。这些数字再次由该协会收集，显然该协会甚至没有返还“投资”金额。

通过技术性的密集活动以及通过拦截协会用于管理呼叫中心的服务器的远程信息处理流，重建了该组织的运作方式；特别是，调查使我们能够查明犯罪集团如何混淆实际使用的阿尔巴尼亚 IP 地址，而不是让诈骗者相信该连接源自意大利，从技术角度来看，该犯罪集团被证明是特别熟练的，从而绕过不知情的银行机构的警报系统。 

调查人员通过涉及塞浦路斯、立陶宛、爱沙尼亚、荷兰和德国等欧盟成员国的调查对经常账户进行了分析，结果表明，大多数国家的受害者的资金在某些情况下，它被转换为与无法追踪的外国账户相关的加密货币。

意大利调查人员对搜查期间从被捕者身上查获的电子设备和电脑的内容进行了深入分析，并于 10 月 25 日采取了预防措施，这对调查也具有决定性作用。

通过对从后者（计算机和手机）中查获的 IT 支持以及在呼叫中心内查获的 60 多台计算机的精确分析，可以揭示复杂的组织并破译角色和职责，从而揭示组织结构图确定采取预防措施的集团董事和高级管理人员。

通过对查获材料的分析，还可以识别出随着时间的推移在呼叫中心内相互跟踪的所有接线员的身份，所有这些接线员都已在自由状态下被送走。

该非法组织按照明确的计划开展工作：各个呼叫中心操作员被分为不同的部门，他们有真实的工资，并在诈骗结束后获得奖金；每个团体的最高层都有一个老板，除了从所完成的诈骗中获得佣金外，还从其团体的经营者所完成的诈骗中获得奖金。

每个老板依次向一位管理员（称为主管）做出回应，该管理员除了拥有最高的薪水外，还从整个协会的骗局中获得了巨额利润。

此外，对于那些无法签订合同的人，预计将实施制裁和惩罚。

真正的俄罗斯套娃系统，让各个运营商互相“挑战”，比拼谁更有能力签订合同、赚取佣金；这一切显然都损害了毫无戒心的公民，他们是这种荒谬竞争的可怜受害者。

所开展的活动还可以识别和识别负责管理呼叫中心整个 IT 基础设施的协会的技术人员，这也是为了阻碍和阻止针对他们的调查以及对相关呼叫中心的识别。

调查数据：

远程信息处理调查显示，呼叫中心接线员使用了大约 9 万个意大利公民的电话联系人，随时准备接受虚假投资建议。

在远程信息处理拦截操作期间，分析了通过服务器的大约 1TB 的远程信息处理流量。

呼叫中心大约有 42000 通电话被拦截。

据估计，资金流动可能达到数千万欧元。

该协会用于实施欺诈和混淆其计算机轨迹的服务器已被查封。