北京朝阳警方斩断跨省空壳公司洗钱链，抓获6人，涉案资金数千万

北京朝阳警方抽丝剥茧，斩断一条横跨多省的洗钱黑产链条，抓获以卢某为首的犯罪嫌疑人6名。本案受害人遭遇了看似毫无关联的连环套路，但资金追踪结果全部指向同一个分工明确的洗钱团伙。

套路一：荐股引流。张先生在某短视频平台刷到名师荐股广告，点击后被引流至一个名为财富领航的微信群。群内老师每日发布精准股票推荐并晒出高额盈利截图。张先生信以为真下载指定App并注册，首笔转账5000元后收到300元返利，随后对方以刷单验证账户、缴纳解冻保证金等话术诱使其连续转账共计2.6万元。

套路二：兼职刷单。李女士刷短视频时看到兼职刷单日入300+的广告，点击后加入QQ群。完成首单获得80元返现后放松警惕，在客服引诱下为多笔订单垫付500元、2000元、5000元不等资金，累计投入1.3万元后对方失联。

套路三：养老理财。退休王阿姨看到养老金高效理财宣传，被保本高息、央行合作项目等噱头吸引加入微信群。理财顾问诱导其下载涉诈App并绑定银行卡，首次投入1万元当场获得300元返息。此后以复投享受加息、缴纳解冻金等理由诱使分5次追加投资共8.7万元。

专案组发现这些涉案对公账户均被西南某省的卢某实际控制。卢某经营一家工厂，在社会朋友的介绍下发现洗钱致富路，尝到甜头后发展下线晏某、白某等5人，传授话术并设计合规经营话术包，协助他们注册空壳公司，构建分工明确的洗钱网络。

白某按卢某指示去银行开立对公账户，虚构收款名目接收资金后迅速转给下家，从中获利近3000元。卢某还把业务拓展到更多领域，其下线注册了橡胶贸易公司、茶叶公司等空壳企业。在统一调度下，专案组将卢某及5名下线一举抓获。

来源：中国网；发布时间：2026年5月21日