在数字经济高速发展的背景下,虚拟货币因其匿名性、跨境流通性等特点,逐渐成为金融犯罪的新工具。
为应对日益严峻的虚拟货币犯罪形势,提升执法人员打击此类犯罪的专业能力,国投智能(美亚柏科)培训基地精心筹备,重磅推出“链上追踪•全链打击——虚拟货币犯罪全链条打击与治理系列讲座”。
本系列讲座聚焦虚拟货币犯罪全链条打击与治理,邀请各领域专家从多维视角展开深度解析,助力执法人员系统掌握虚拟货币犯罪打击的全链条方法论,提升跨领域协作能力。
8月7日, 首期讲座线上开播,吸引了来自湖北、广东、福建等全国20多个省市的执法人员踊跃参与。参训人员普遍反映,通过专家的详细讲解和案例剖析,参训人员在打击虚拟货币犯罪方面获得了新的思路和工具,极大地增强了应对复杂案件的信心和能力。
8月14日
第二期讲座持续线上开讲!
欢迎全国各地执法部门相关人员积极报名,共同提升虚拟货币犯罪治理能力。
讲座安排
▌ 讲座主题
虚拟货币案件全链条追踪技巧
• 钱包、交易所、手续费等关键概念解读
• 涉虚拟货币案件审讯技巧
• 涉虚拟货币案件追踪及研判思路
▌ 开播时间
2025年8月14日16:00
▌ 培训形式
国投智能(美亚柏科)课程专属钉钉群直播
▌ 培训对象
政府执法部门相关人员
▌ 培训报名
钉钉扫码报名
培训咨询人:吴老师 15859249721(钉钉同号)
讲座主题
主题一:涉虚拟货币各类案件态势及技战法(已结束)
•虚拟货币犯罪全球态势
•各类型涉虚拟货币犯罪案件技战法
•链上分析、追踪解决方案
•虚拟货币追踪实战案例演示
主题二:虚拟货币案件全链条追踪技巧
•钱包、交易所、手续费等关键概念解读
•涉虚拟货币案件审讯技巧
•涉虚拟货币案件追踪及研判思路
主题三:涉网虚拟币数据建模方法
•虚拟币交易的数据建模方法
•老鼠仓、NFT洗钱等链上检测方法
•如何快速构建交易追踪方法
主题四:实战视角分享虚拟货币链上追踪
•线索发现及智能筛查
•快速发现可调证路径
•多地址追踪及关联分析
•AI赋能涉虚拟货币案件侦办
主题五:涉虚拟币开源情报技术侦查方法
•区块链的演变
•链上地址溯源与追踪方法
•链上地址线索挖掘的方法
•开源情报技术在虚拟币追踪中的应用
美课专家讲坛,融汇专业智慧
▌ 特别说明
1.开播当天12:00前由工作人员审核并邀请报名人员进入国投智能(美亚柏科)课程专属钉钉群;
2.为满足各地参训人员培训需求,即日起,可钉钉扫码/联系区域销售预约报名,按照预约时间先后顺序依次进行审核确认。
转载自:美亚MCE在线
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