关于 虚拟货币 的文章

0x00 引言：雷霆出击，斩断洗钱黑手在数字化浪潮下，虚拟货币领域逐渐成为违法犯罪的温床。近日，湖南警方成功破获一起涉案金额近 1.7 亿人民币的虚拟货币洗钱案，犹如一颗重磅炸弹，...

锻造新质战斗力赋能涉虚拟货币案件打击实战培训现场剪影区块链技术的迅猛发展与虚拟货币的广泛应用，不仅改变着传统金融交易模式，也为不法分子提供了新的犯罪工具与渠道。近年来，利用虚拟货币...

在数字经济浪潮下，虚拟货币逐渐成为经济活动中的一部分，与之相关的司法处置问题也日益凸显。近日，上海法院完成了一项具有开创性意义的司法操作，首次在刑事涉财产执行案件中，成功通过境外处...

“人工智能+”行动助推公安治理能力提升近日，“人工智能+”行动迎来重要进展：国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）（）对外发布，明确了实施“人工智...

“你们别管我！他是真的爱我，这钱是投资不是被骗！”“我怎么可能被骗！我可是老师啊！”民警不厌其烦地12次电话、上门劝阻，还是没能保住袁女士的400万。袁女士是上海一名38岁的单身女...

关键词网络犯罪涉案资金逾133亿元 15人获刑福建省莆田市涵江区人民法院近日对一起利用虚拟货币USDT进行非法外汇交易的案件作出一审判决。该案涉案资金规模巨大，犯罪手法隐蔽，展现了...

9月8日，美国财政部宣布制裁九个缅甸实体和10个柬埔寨实体，指它们强迫被贩卖者进行虚拟货币投资诈骗活动。美国财政部负责反恐和金融情报事务副部长赫利发表声明说：“东南亚的网络诈骗活动...

AI行业大模型赋能涉币案件打击区块链技术曾以“信任机器”重塑商业逻辑，如今伴随人工智能的深度渗透，其进化轨迹正迎来关键转折点。然而，技术的“双刃剑”效应在这条进化之路上表现得尤为显...

在数字经济高速发展的背景下，虚拟货币因其匿名性、跨境流通性等特点，逐渐成为金融犯罪的新工具。为应对日益严峻的虚拟货币犯罪形势，提升执法人员打击此类犯罪的专业能力，国投智能（美亚柏科...

讲座背景近年来，虚拟货币因其匿名性、便捷性、跨境流通等特性，使其逐渐成为诈骗、洗钱、网赌等新型涉网犯罪的新工具以及资金新通道。为了应对日益严峻的虚拟货币犯罪形势，提升执法人员打击此...