近年来,虚拟货币因其匿名性、便捷性、跨境流通等特性,使其逐渐成为诈骗、洗钱、网赌等新型涉网犯罪的新工具以及资金新通道。
为了应对日益严峻的虚拟货币犯罪形势,提升执法人员打击此类犯罪的专业能力,赋能涉虚拟货币犯罪打击实战,将于2025年8月7日—9月4日,重磅推出“链上追踪•全链打击——虚拟货币犯罪全链条打击与治理系列讲座”。本系列讲座聚焦虚拟货币犯罪全链条打击与治理,邀请各领域专家从多维视角展开深度解析,助力执法人员系统掌握虚拟货币犯罪打击的全链条方法论,提升跨领域协作能力。
★虚拟货币犯罪全球态势
★各类型涉虚拟货币犯罪案件技战法
★链上分析、追踪解决方案
★虚拟货币追踪实战案例演示
★钱包、交易所、手续费等关键概念解读
★涉虚拟货币案件审讯技巧
★涉虚拟货币案件追踪及研判思路
★虚拟币交易的数据建模方法
★老鼠仓、NFT洗钱等链上检测方法
★如何快速构建交易追踪方法
★线索发现及智能筛查
★快速发现可调证路径
★多地址追踪及关联分析
★AI赋能涉虚拟货币案件侦办
★区块链的演变
★链上地址溯源与追踪方法
★链上地址线索挖掘的方法
★开源情报技术在虚拟币追踪中的应用
01
讲座时间
2025年8月7日-9月4日,每周四16:00;
02
讲座对象
仅限执法人员,需身份核验;
03
参与方式
讲座仅在成都链安“链安虚拟货币犯罪研究学院”钉钉群进行线上直播,转发本篇文章到朋友圈并扫描下方线上直播专属钉钉群二维码进群,锁定直播活动(仅限执法人员,需身份核验)。
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仅限执法人员,需身份核验
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