联合国研究人员警告，亚洲诈骗活动正向其他 地区蔓延

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）周一发布的一份报告显示，为了应对多国执法当局加大打击力度，东南亚跨国有组织犯罪集团正在全球范围内扩张其利润丰厚的诈骗活动。

多年来，诈骗团伙在东南亚地区不断增多，尤其是在柬埔寨、老挝和缅甸边境地区以及菲律宾，这些团伙不断转移作案地点，以领先警方一步。

最近，据报道，诈骗中心已在远至非洲和拉丁美洲的地方开展活动，通过虚假爱情骗局（杀猪盘）、虚假投资和非法赌博计划，从受害者手中骗取了数十亿美元。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的报告，亚洲犯罪集团正将业务范围进一步扩大到执法不严的偏远地区，这些地区容易受到非法移民的侵扰。该报告题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网络市场的全球影响》。

联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区代理代表贝内迪克特·霍夫曼在一份声明中表示：“这既反映了该行业在发展过程中寻求新的方式和地点开展业务的自然扩张，也反映了对东南亚地区混乱持续加剧时未来风险的对冲。”

联合国毒品和犯罪问题办公室估计，数百个工业规模的诈骗中心每年创造的利润接近 400 亿美元。

这种在地区以外进行对冲的趋势与持续不断的报道相一致，报道指出，中国政府正在严厉打击在非洲、南亚、中东和部分太平洋岛屿上活动的亚洲诈骗中心，以及在欧洲、北美和南美发现的相关洗钱、人口贩卖和招聘服务。

在非洲，尼日利亚已成为热点地区。2024年末至2025年初，尼日利亚警方开展突袭行动，逮捕了众多嫌疑人，其中包括涉嫌加密货币和虚假爱情诈骗的东亚和东南亚人士。赞比亚和安哥拉也破获了与亚洲相关的网络诈骗活动。

报告称，在拉丁美洲，“值得注意的是，巴西已成为面临越来越多与网络欺诈、在线赌博和相关洗钱有关挑战的国家之一，并且与东南亚的犯罪集团存在一些联系。”

报告还指出，2023 年底，在秘鲁，40 多名马来西亚人被台湾红龙集团贩卖，并被迫进行网络诈骗，之后获救。

报告还指出，中国正在对中东和一些太平洋岛屿上亚洲人主导的诈骗中心进行打击。

报告称，令人担忧的是，尽管亚洲人领导的犯罪集团不断扩大其活动地理范围，但来自世界其他地区的犯罪集团的参与度也在不断提高。

报告指出，新的网络市场、洗钱网络、被盗数据产品、恶意软件、人工智能和深度伪造技术正在为此类犯罪的兴起奠定基础。这些技术创新促进了犯罪分子在线开展业务，并使其适应打击行动。

霍夫曼表示：“一方面，这些业务的加速和专业化与它们向该地区新地区乃至更广阔区域的地理扩张之间的融合，转化为该行业的新强度——政府需要做好准备来应对。”

联合国报告原文：

https://www.unodc.org/roseap/en/2025/04/cyberfraud-inflection-point-mekong/story.html

https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2025/Inflection_Point_2025.pdf

新闻链接：

https://www.securityweek.com/un-researchers-warn-that-asian-scam-operations-are-spreading-across-the-rest-of-the-world/