爱沙尼亚两人就涉案金额达 5.77 亿美元的加密货币庞氏骗局认罪

两名爱沙尼亚国民在承认了一项巨额加密货币欺诈计划后面临最高20年的监禁，该计划净赚了数亿美元。

谢尔盖·波塔潘科（Sergei Potapenko）和伊万·Turõgin都是40岁，在2015年至2019年期间，他们从加密采矿企业HashFlare获得了5.77亿美元的销售额。

然而，他们创立的公司根本没有能力以两人向投资者声称的规模开采加密货币。根据美国司法部（DoJ）的说法，相反，他们伪造了面向客户的仪表板上的挖掘数据，并用窃取的资金购买房地产和豪华汽车。

当投资者要求提取资金时，两人要么拒绝，要么用他们在公开市场上购买的虚拟货币支付。

在一个典型的庞氏骗局中，早期投资者通常会从较晚的投资者那里获得资金，这种骗局会持续下去，直到那些希望撤回“利润”或投资的人变得不可持续。

在认罪协议中，波塔潘科和Turõgin显然同意没收价值超过4亿美元的资产，这可能会缩短监禁期。

他们最初于2022年在爱沙尼亚首都塔林被捕，并被引渡到美国。

当时，《信息安全》报道了两人在2017年发起的第二起涉嫌欺诈性投资计划。它被宣传为一家专门从事虚拟货币业务的银行，他们声称将从其利润中为投资者带来股息。

据说Potapenko和Turõgin为这家名为Polybius的虚构银行筹集了2500万美元，但它实际上从未存在过。

在这两起案件中，两人涉嫌通过“空壳公司和虚假合同和发票”洗钱，购买了至少75处房产、6辆豪华车、加密货币钱包和数千台加密货币挖矿机。

考虑到目前围绕投资的炒作、相对缺乏监管审查以及所谓资产的虚拟性质，加密货币是庞氏骗局的理想选择。