卖了7箱茅台,怎么就“洗钱”了?
近日
温州商家遇上豪气客户
客户一开口就要7箱茅台
并且爽快付款
当客户来提货时
却戴着口罩和帽子遮掩面部
豪气客户为何如此神秘?
原来这竟是“洗钱”活动!
王老板卖出7箱茅台
银行卡却被冻结
7月30日下午,温州商户王老板接到一通陌生来电,对方以公司名义采购茅台,并且一开口就是7箱。王老板喜出望外,立即添加对方微信详谈。对方先让王老板拍摄茅台实物图,以证实确有7箱茅台,后双方以市场价11300元成交,并约定第二天下午让公司司机提货。到了约定时间,只见一位戴着口罩的男子开着车前来,王老板便和他一起将7箱茅台抬到他车上。
本以为做成了一笔大单,没想到不久,王老板的银行账户竟被冻结,银行卡绑定了他的支付宝、微信等收付款软件,更是有自己多年奋斗下来的家当,王老板情急之下马上选择了报警。通过警方,王老板才得知,犯罪分子利用了他的银行账号进行了洗钱,而他的账号也会因为“涉诈骗”被依法冻结。
无独有偶,就在当天晚上,温州商户陈老板也遭遇了同样的情况。他接到一通陌生来电,对方称要采购7箱加一瓶茅台,双方商谈好价格,对方先付了3700元定金,称剩余11万元明天让公司财务打款,并让公司司机过来提货。到了约定时间,一位戴着口罩的司机前来。陈老板在确定货款到账后,便帮对方将茅台一块抬上了车。第二日,陈老板的银行账户也被冻结。据悉,温州已有多家商户陷“茅台洗钱”风波。
烟酒、珠宝黄金等
都成为了
骗子“洗钱”的目标
近日,温州烟草店张老板的店内来了一名戴着口罩和鸭舌帽的男子,进店后直接要求购买价值一万元的高档香烟。在确认有现货后,男子表示稍后来取货。不久男子重返店内,并索要了收款码,只见他低头操作手机,很快张老板便收到一万元转账。尽管该男子行为有点可疑,收到钱款的张老板还是按约定将香烟交给了对方。第二天,张老板却发现自己的银行账户竟被冻结。
洗钱套路
犯罪嫌疑人通常会优先购买方便变现的商品(如烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等),同时提出让商户经营者提供银行卡号,并将货款打入其银行卡账户。其实犯罪嫌疑人是将商家收款码、银行卡账户转发给电信网络诈骗案件的受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。
这一过程中,作为销售店老板以为诈骗汇款是正常的货款。殊不知,诈骗人员利用这种方式,把诈骗汇款“洗”成了茅台酒、黄金等商品,再通过其他途径转卖变现。
公安提醒
一、商户注意!在遇到有陌生客户遮挡面貌(戴口罩等),购买大量烟酒、珠宝黄金等商品,且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况,要仔细甄别,慎之又慎。
二、要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。
一男子非法获取上亿条公民个人信息牟利获刑五年
8月15日,记者从北京市朝阳区人民法院获悉一起侵犯公民个人信息案,该案中,天某某非法获取上亿条公民个人信息,并利用境外软件提供给他人牟利。据了解,这些信息不仅包含个人的姓名、手机号、证件号以及交易信息,还包括车辆信息、用户密码等信息,部分信息较为敏感。因侵犯公民个人信息罪,天某某被判处有期徒刑五年,罚金100万元。
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