欧洲杯热潮中的陷阱：赌博平台洗钱新手段曝光！

案情简述

近期欧洲杯落下了帷幕，赛事期间，小雨也参与了某境外赌博平台的赌注活动，在查账单时，小雨发现收款账户是国内某短视频平台的所属公司，小雨不清楚其中赌博平台与短视频平台中的关联，便将该情报告知了元芳。

对赌博平台进行追查时，发现其部分站点的充值口实际是短视频平台的虚拟礼物充值。然而，元芳也是初次遇到此类情况，并不清楚其内部的资金流转方式。于是，元芳咨询了无糖情报中心，其解释了这实际是赌博平台借助视频平台的充值通道对赌资进行洗白的常见操作。

产业链解析

赌博平台获取大量赌客充值订单，将赌客充值金额提交给四方支付平台，四方支付平台则搭建订单金额匹配系统平台，并将平台下发至代理(平台币商)使用，从而获取大量虚拟礼物充值的待支付订单，通过系统匹配最终返回对应的充值链接给赌博平台，最终提供给赌客完成支付动作。所以赌客的实际支付对象为正规平台旗下公司，从而规避后续的资金回溯问题。

在此流程中，币商首先通过各种官方的礼物充值入口，自行生成大量小额充值订单(主要目的为扩充待支付订单池，以满足赌客充值金额匹配需求)。

其次，币商利用各网购平台发布商品，收集正常用户虚拟礼物充值订单（网购平台进行折扣充值下单，折扣比例多为8-9折）。同时，币商也会拓展收集MCN机构以及职业刷客(土豪)的大额充值订单（批量充值或代刷服务，折扣比例多为6-8折），最终将所有订单信息打包提供给四方平台，由赌博平台的赌客完成支付行为。

此时赌资转化为虚拟礼物的形式存在，部分礼物会直接结算给各渠道礼物充值的用户，还有一部分则直接充值到币商持有的账号中，进而通过礼物代刷的形式进行售卖，其售卖对象多为MCN机构以及部分散客。

当币商将所持有账号中抖币售卖完后，此时账号直播等级普遍较高，该账号将会出售给号商，此类账号通常称为“等级号”，最终正常流转出售给MCN机构或散客。

充值洗钱产业链

在此类案件中，充值虚拟礼物其实是常规第四支付平台洗钱的变种，只是环节更为复杂，资金变动更为隐蔽。

了解到相应情况后，元芳便以【重明网络犯罪情报分析平台】的“洗钱通道”内置模型为基础，建立了新的线索监测模型。在检测过程中，元芳发现不少与第四方支付平台或赌博平台相关的身份信息，快速了解对应人员身份及可落查信息。

内置模型

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