加密货币分析师揭露HuiOne担保为东南亚价值 110 亿美元的网络犯罪中心

加密货币分析师揭露了一个名为 HuiOne Guarantee 的在线市场，该市场被东南亚的网络犯罪分子广泛使用，尤其是与生猪屠宰骗局有关的犯罪分子。

Elliptic在一份报告（https://www.elliptic.co/blog/cyber-scam-marketplace）中表示：“Huione Guarantee 是东南亚诈骗集团的主要推动者之一，根据发现的证据，商户平台的支付系统‘积极参与洗钱世界各地的诈骗所得’。该平台为相关参与者提供技术、数据和洗钱服务，交易总额至少达 110 亿美元。”

这家英国区块链分析公司表示，该市场隶属于Huione 集团，该集团是一家与柬埔寨官方有联系的柬埔寨企业集团，而Huione 集团另一家企业汇旺国际支付 (HuiOne International Payments) 正积极参与全球洗钱诈骗收益。

据其网站介绍， HuiOne 金融服务部门拥有 50 万注册用户。该公司还宣称其客户包括PayGo Wallet、银联和 Yes Seatel。

缅甸、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾等东南亚国家近年来已成为危害全球的杀猪盘骗局的滋生地。

根据 Elliptic 的调查，缺乏审核加上不健全的支付框架为网络犯罪分子买卖以下物品/服务创造了肥沃的土壤：

• 洗白勒索软件组织和“杀猪盘诈骗”的非法收入

• 接受受害者的付款并将其转换为现金、稳定币和中国支付应用程序积分。

• 创建用于“杀猪盘”行动的加密货币投资诈骗网站。

• 与受害者交流时使用的人工智能换脸软件。

• 窃取个人数据（包括联系方式），用于锁定潜在受害者。

• 为诈骗行动提供便利的电信设备。

• 销售诈骗团伙使用的酷刑和控制设备。

Huione Guarantee 及其商家使用的加密货币钱包收到的 USDT 价值。这些数字应被视为平台真实交易量的下限。

在这些骗局中，不知情的亚洲和非洲人被该地区的高薪工作诱惑，最终却被困在跨国有组织犯罪集团经营的“诈骗团伙”内，被迫参与欺诈活动。

这些行为包括在社交媒体和约会平台上创建虚假账户，并利用它们与受害者发展恋爱关系，最终说服他们投资不存在的加密货币业务，目的是吸走他们的资金。

HuiOne Guarantee 成立于 2021 年，由 Telegram 上的数千个即时通讯应用频道组成，这些频道由不同的商家运营。尽管该公司声称自己是房地产和汽车的交易市场，但 Elliptic 表示，其提供的大多数商品和服务都是针对网络诈骗运营商的。

Huione Guarantee 商家提供用于杀猪骗局的加密货币投资网站的网页开发（左）、供骗子瞄准的全球个人的个人数据（中）以及用于诈骗的 AI 换脸软件（右）。

该公司解释道：“在汇旺担保上运营的最大一类商户是那些提供货币转移和兑换服务的商户。”

“许多商家明确提供洗钱服务，包括接受来自世界各地受害者的付款、将其跨境转移并将其转换为现金、稳定币和中国流行的支付应用程序等其他资产。”

此外，还发现商家宣传软件和网络开发服务，为创建用于杀猪盘诈骗的加密投资诈骗网站提供便利，并且推销催泪瓦斯、电棍和电子镣铐，供诈骗团伙经营者监禁和折磨工人。

Huione Guarantee 上的电击镣铐（左）和电棍（右）广告，商家建议使用这些产品对付诈骗大院的工人。

根据慢雾在今年 1 月初分享的数据（https://slowmist.medium.com/analyzing-the-northern-myanmar-alliance-armys-ransom-address-from-an-on-chain-perspective-e216dd9006f6），据称与汇旺担保有关联的商家进一步通过一个钱包进行加密货币交易，该钱包从另一个与缅甸联军有关的钱包中收到了超过 460 万美元。

Elliptic 表示：“汇旺担保及其商家收到的加密货币的价值以及所提供的商品和服务类型表明，它是东南亚网络诈骗运营商的关键推动者。”

参考链接：

https://thehackernews.com/2024/07/crypto-analysts-expose-huione.html

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