CASE CRACKDOWN
01
景泰警方破获涉诈洗钱案
近日,甘肃省白银市公安局景泰县分局破获涉诈洗钱案,成功捣毁电信网络诈骗洗钱窝点4处,抓获犯罪嫌疑人29名,涉案资金300余万元。
经讯问,到案犯罪嫌疑人均如实供述其帮助掩饰隐瞒犯罪所得,将资金进行转移的违法犯罪事实。专案组民警昼夜奋战,先后赶赴18个省市开展收网行动,一个以李某、刘某为首的电信网络诈骗洗钱团伙被彻底铲除,29名犯罪嫌疑人落网。目前,该案件正在进一步办理中。
02
新密警方破获购买网课诈骗案
近日,河南省郑州市公安局新密市分局成功侦破购买网课诈骗案,抓获犯罪嫌疑人23人,查获涉案电脑、手机50余部。
经查,该犯罪团伙自2023年8月份以来,以保证能够帮助学员月入10万某音粉丝、月入过万元等为由,吸引被害人在公司缴费,并通过发送无用的视频链接、刷虚假粉丝、刷虚假单等方式,进一步骗取被害人信任,让其继续缴费,通过分析调查,发现全国各地受害人达100余人,涉案价值高达300余万元。目前,该案件正在进一步办理中。
©图片来源:新密市公安局公众号
03
金凤警方破获跑分洗钱案
近日,宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局破获跑分洗钱案,抓获犯罪嫌疑人3名,现场查获涉案资金23200元。
经查,上线马某、马某某联系到卡主海某某,于3月25日凌晨4时许驾车从甘肃省兰州市到达银川市金凤区从事洗钱犯罪活动,三人汇合后,由海某某提供其办理的银行卡用于跑分活动,并提供帮助转移电信诈骗资金的行为。两名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人没想到在仅仅到达银川市金凤区41小时后,就被金凤警方抓获。目前,该案件正在进一步办理中。
©图片来源:平安金凤V公众号
04
城关警方破获网络交友诈骗案
近日,甘肃省兰州市公安局城关区分局成功破获网络交友诈骗案,抓获4名犯罪嫌疑人,涉案金额60万元。
经查,犯罪嫌疑人通过社交网络加好友网恋,并自称“现役军官”透露自己有内幕消息,非常赚钱,诱导受害人下载投资诈骗APP转账投资的方式实施诈骗。民警在杭州一举抓获该团伙成员周某、吴某、刘某、陈某四人,查获涉诈资金60余万元。目前,该案件正在进一步办理中。
©图片来源:兰州公安城关分局公众号
05
襄垣警方破获一起电信诈骗案
近日,山西省长治市公安局襄垣县分局成功侦破一起电信诈骗案,抓获违法犯罪嫌疑人1人。
经查,犯罪嫌疑人通过电话联系做生意的陈经理,声称正在给襄垣一中学装修教室,需要订购20桶某品牌的乳胶漆,而陈经理经营的品牌中没有这款乳胶漆,便为其寻找到某品牌乳胶漆的代理,陈经理向其订购20桶乳胶漆,并垫付20000元定金,最终被骗。办案民警先后辗转陕西西安、榆林和内蒙古呼和浩特等地,成功将犯罪嫌疑人朱某抓捕归案,并挽回损失14260元。襄垣县某公司陈经理将一面印有“人民卫士、破案神速”的锦旗送到襄垣县公安局侯堡派出所,对民警不懈努力,为其追赃挽损表示感谢。目前,该案件正在进一步办理中。
©图片来源:襄垣政法公众号
06
八里湖新区警方破获涉诈引流案
近日,江西省九江市公安局八里湖新区分局成功侦破涉诈引流案,在辖区某宾馆将黄某、熊某、胡某等5名违法犯罪分子抓获,现场扣押涉案手机4台、平板电脑2台。
经查,犯罪嫌疑人黄某在网上看到某兼职赚钱的广告,对方让其用自己的手机发送短信,每发送一组(20条)获利30元钱。黄某觉得有利可图,遂邀请好友熊某、胡某一起用自己的手机向对方提供的手机号码上拨打电话或发送诈骗短信,非法获利3000余元。目前,该案件正在进一步办理中。
©图片来源:八里湖新区公安公众号
热点事件
HOT EVENTS
01
为遏制钓鱼/欺诈情况,日群发超5000封邮件账号需验证
谷歌为了增强对垃圾邮件和网络钓鱼攻击的管控,今天宣布正式启用新措施:对于向 Gmail 邮箱账号日群发数量超过 5000 封的用户,需要其在域名中设置 SPF / DKIM 和 DMARC 电子邮件验证。
谷歌于去年 10 月已经预告该解决方案,对于没有设置 SPF / DKIM 和 DMARC 电子邮件验证的域名,会自动拦截日群发邮件数量超过 5000 封的账号。
新指南还要求群发邮件发送者避免发送未经请求或不需要的邮件,提供一键退订选项,并在两天内回复退订请求。
谷歌新规希望将垃圾邮件率控制在 0.3% 以下,而且“发件人”标题不得冒充 Gmail 官方。谷歌对于不遵守新规的账号会采取相关措施,要么拒收电子邮件,要么自动发送到收件人的垃圾邮件文件夹中。
02
深圳水贝倡导黄金交易实名制,此前多地曾破获通过黄金洗钱案件
近来,消费者购买黄金的热情持续高涨,而在全国最大的黄金珠宝交易中心深圳水贝,商家的圈子里流传着当地派出所的一则通知,称深圳发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为,要求严格落实交易实名登记制度:当日总额在2万元人民币以上的黄金等贵金属交易人员应实名登记。
黄金交易已经成为新型洗钱方式。从去年开始,国内各地已经破获多起通过购买黄金“洗白”涉电信诈骗资金的案件。从当地派出所了解到,相关部门确实有发布倡导商家对黄金购买者进行实名制的公告,但并非强制性规定,具体金额条件要看所在商场的通知。水贝主要黄金商场客服人员则在电话中向记者表示,近期商户们已经根据公安和商场的倡导,陆续落实实名制,一般是大额黄金购买才需要实名制,个人正常购买达不到限额则不用。
不过,通知中的“贵金属交易场所”特指上海黄金交易所及中国人民银行确定并公布的其他贵金属交易场所。而黄金零售商主要依赖行业自律,对洗钱风险的防控意识和方法仍不足。
*以上信息由无糖学院
反网络犯罪情报研究中心收集提供
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