滨海警方破获转移电诈资金案 | 咸宁警方打掉跑分团伙——涉网犯罪每日情报

近日，黑龙江省大庆市公安局乘风分局破获一起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获嫌疑人于某。

经审讯，犯罪嫌疑人于某对其在2023年11月期间，在吉林省将名下1张银行卡出售给男某，供男某帮助电信网络诈骗团伙进行非法洗钱活动的犯罪事实供认不讳。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：大庆公安公众号

近日，山西省晋中市灵石县公安局成功打掉一个“洗钱”团伙，抓获王某、张某、郑某等九人。

经查，犯罪嫌疑人王某通过“飞机”软件与上游“洗钱”团伙结识，该王某为牟取非法利益，使用本人名下银行卡、微信、支付宝等账户为上游犯罪团伙转移非法资金，并陆续发展张某、郑某等八人为下线，为上游犯罪分子提供银行卡、微信、支付宝等大量“洗钱”账户并转移巨额非法资金。目前，该案件正在进一步办理中。

近日，山东省滨海公安局滨北分局成功侦破一起涉案金额达100余万元的转移电信诈骗资金案，3名嫌疑人被抓获。

经审讯，2023年7月、8月间，尹某等三人与境外电信诈骗犯罪分子勾结，多次在东营、青岛、烟台等地通过先购买再出售黄金、茅台酒等贵重物品的方式转移电信诈骗资金，涉案金额共计100余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：滨北公安公众号

近日，甘肃省兰州市公安局安宁区分局成功打掉一个利用“GOIP”设备实施帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，查扣“GOIP”设备1台、作案手机10余部。

经审讯，3名嫌疑人供述：2023年12月，3人在“上线”马某的带领下，先后数次往返青海省西宁市，办理和收购电话卡10余张，随后使用马某提供的“GOIP”设备，藏匿在安宁区某民房内，按照马某指示实施电信网络诈骗犯罪。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：兰州公安公众号

近日，湖北省咸宁市公安局咸安区分局成功打掉一“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。

经审讯，该团伙如实供述了各自的犯罪事实:2023 年 9 月 20 日至 21 日，犯罪嫌疑人肖某等 6 人以“办理贷款业务”为由将他人欺骗至咸安，利用他人手机通过网上银行过账、取现、刷卡等“跑分”28.92万元，在其他县市区“跑分”达百万余元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：咸安公安公众号

近日，湖南省永州市宁远县公安局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获向某华、李某源等5名嫌疑人。

经审讯，向某华、李某源等5人明知他人是在进行“洗钱”的犯罪活动时，仍将自己的银行卡提供给对方使用，并代为取款、转账，从中获取利益。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：宁远公安公众号