从900余个数币账户取现1000余万元 上海审结首例数字人民币“跑分”案件;
2024年1月9日,上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件,经司法审计,2023年5 月至6月间,犯罪团伙共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元,其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。跑分”就是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。
案情回放:2023年5月底,汪某来到位于本市杨浦区的某银行ATM机处,在短短两小时内,使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户,通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔,金额高达12.3万元,几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空。
明显“超标”的账户数量,过于频繁的兑换次数,短时大量的取现金额,立即引起了银行工作人员的警觉,随即报案,就此揭开了一起利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”的团伙犯罪案件。
原来,随着数字人民币的快速发展,为适应支付方式出现的新变化,该银行积极进行数字人民币的对接与智能设备的升级,上新了数字人民币ATM兑换功能,只需“手机号码+验证码+支付密码”,即可从ATM机内兑换取出现金。
自2023年5月2日起,肖某为非法牟利,利用数字人民币四类账户非实名、手机验证即可开立等特征以及ATM兑换取现功能,招募阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某等人组建“跑分车队”,明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户(四类)内钱款取出,并从中赚取“手续费”。
肖某作为“跑分车队”负责人,与上家沟通确定需要取现的金额后,由阚某等人向虚拟币商龚某、黄某购买兑换虚拟货币,并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某,由肖某转发给“车手”汪某等人,由“车手”使用上述数字人民币账户、密码至银行网点通过ATM机取现后转至指定银行账户。
一番操作,借由数字人民币、虚拟货币交易,非法资金就这样被“洗白”了。
其间,为赚取更多“手续费”,肖某还从他人处购买多个手机号码、30余部手机,注册多个数字人民币账户(四类)提供给上家用于接收钱款,并通过上述相同手法,将进入数字人民币账户内的钱款取出。
经司法审计,2023年5月至6月间,肖某带领“跑分车队”共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元,其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。
法院裁判:杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对8人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚,并处五千元至四万五千元不等的罚金;被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,对2人分别判处有期徒刑一年四个月,并处罚金一万元。
法条链接:《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
四川查处两起利用AI编造、传播网络谣言案件;
AI,模拟人类智能以解决复杂问题和实现人类类似的任务,强大之处,如今早已超乎想象。
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改变生活的同时,也滋生了新型犯罪。
案例一
2023年11月,薛某以营利为目的,利用AI文章生成软件一键生成《一旦要打仗,启动一级战备,专家建议老百姓冲在最前线,报效祖国》的文章,并发布在某平台上,吸引网民阅读赚取流量获取收益。
该谣言文章引发大量网民阅读浏览,阅读量达11万余人次,造成了恶劣的社会影响。
四川宜宾公安已依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条对薛某进行行政处罚,并对其造谣网络账号采取关停措施。
案例二
2023年12月20日,刘某群为博取流量,获得平台浏览奖励,将2023年12月实际发生在江西某地已被处理的“校园霸凌事件”截取相关事件图片后,利用AI小程序自动编辑功能,嫁接为发生在德阳某学校的“校园霸凌”虚假信息。
他制作了标题为《12岁女生被8人轮流扇耳光3小时,致耳膜穿孔》的文章在某平台发布,引发大量网民关注,对社会秩序、校园治理造成严重的负面影响。
目前四川德阳公安已依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条对刘某群进行行政处罚,并对其造谣网络账号采取关停措施。
2023年12月以来,四川公安机关聚焦扰乱网络公共秩序等突出问题,积极开展打击整治网络谣言专项行动,截止目前,依法查处造谣传谣网民33人,清理网络谣言信息743条,关停违法违规账号20个。
为进一步强化警示教育作用,坚决维护网络公共秩序和群众合法权益,四川公安公布以上2起利用AI文章生成软件编造、传播网络谣言的典型案例。
网警提示:
网络空间是亿万民众共同的精神家园。
营造一个风清气正、和谐美好的网络环境,与每一位网民息息相关,也关乎每一位网民的切身利益。
对于编造、故意传播网络谣言者,公安机关将坚决依法查处。
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