CASE CRACKDOWN
01
近日,甘肃省平凉市泾川县公安局成功抓获涉嫌帮信、盗窃犯罪嫌疑人1名。
经审讯,李某如实交代了其因外债较大无力偿还,遂在网上出售自己的银行卡、U盾供上线犯罪嫌疑人转账走流水,并盗取卡内6万余元涉案资金供自己偿还债务的犯罪事实。目前,该案件正在进一步办理中。
©图片来源:泾川公安公众号
02
麻城警方破获”跑分洗钱“案
近日,湖北省黄冈市麻城市公安局成功破获系列“跑分洗钱”案,打掉一个涉及4个层级,涉案人员遍及两省多地的掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙,抓获6人,涉案金额高达55万余元。
经查,陈某经朋友介绍,开始利用境外聊天软件“纸飞机”与境外诈骗分子联系,招揽洗钱业务,并从中牟利。恰在此时,彭某联系上了陈某,陈某希望彭某能够提供银行卡进行“跑分洗钱”,并许诺从每笔业务中抽取8%的返点给予彭某,同时再给予“卡农”7%的抽成返点。目前,该案件正在进一步办理中。
©图片来源:麻城公安公众号
03
运城警方破获裸聊敲诈勒索案
近日,山西省运城市稷山县公安局破获一起裸聊敲诈勒索案,民警远赴辽宁省锦州市将犯罪嫌疑人付某抓获。
经查,11月30日,犯罪嫌疑人付某以昵称为“小丽、仰望天空”的QQ帐号添加受害人齐某,与其聊天并让齐某将衣服脱光进行视频,后发语音威胁齐某“我有你的裸照视频,你接下来按照我的要求操作,不然我就把你的裸照视频发送给你的亲朋好友”,齐某迫于无奈根据对方要求共向付某转帐11万余元。目前,该案件正在进一步办理中。
©图片来源:稷山公安公众号
04
威宁警方破获网络赌博案
近日,湖北省咸宁市通山县公安局破获一起网络赌博案件,行政拘留1人。
经查,陈某某在网页上下载安装“246彩票”APP,并在该APP注册账号,后将名下银行卡绑定在该APP,陈某某通过该APP以“买码”方式进行赌博,陈某某多次在该APP充值、“买码”。2023年11月29日,陈某某将该APP中的余额提取至其名下银行卡,2023年11月29日至30日,陈某某陆续收到数笔来自赌博网站的非法资金,其中包括10000元的涉诈资金。目前,该案件正在进一步办理中。
©图片来源:威宁政法公众号
05
张家口警方破获电信网络诈骗案
近日,河北省张家口市公安局桥西区分局破获电信网络诈骗案件,民警在黑龙江省肇源县公安局食药环侦大队民警的协助下将犯罪嫌疑人尹某桩抓获。
经查,辖区居民李某报警称其被一名聊天软件上的陌生好友拉入一个刷单的群聊中,李某在成功刷了几单并争取佣金后,通过点击群聊中的链接下载了“Pabat”软件,随后李某在该软件中的客服人员的诱骗下,共计向指定账户转款81738元。目前,该案件正在进一步办理中。
06
宜昌警方破获帮信案
近日,湖北省宜昌市兴山县公安局破获帮信案件,成功抓获1名帮信“工具人”。
经查,刘某某在参与网络兼职时,将个人的银行卡交给自称是平安银行“工作人员”的犯罪分子使用,并告知对方支付密码从事网络诈骗活动,刘某某从每笔转账资金中抽取不同的报酬。目前,该案件正在进一步办理中。
©图片来源:兴山公安公众号
热点事件
HOT EVENTS
01
北京两协会倡议不得强制消费者关注公众号!
2023年1月6日,北京烹饪协会、北京市餐饮行业协会微信公众号发布关于进一步做好北京餐饮业点餐、支付服务的倡议。倡议提出,餐饮服务经营者在使用扫码点餐时也要提供人工点餐并保留传统菜单,同时不得强制或变相强制消费者关注公众号,不得过度收集消费者个人信息。倡议中提到,近期,部分市民投诉反映在一些消费场所存在“消费只能扫码、拒收现金、拒绝提供纸质菜单;强制关注公众号、跳转小程序;不当索取消费者个人信息;广告、优惠弹窗频繁,真假难辨”等问题,影响了消费体验。北京烹饪协会、北京市餐饮行业协会向广大餐饮服务经营者发出倡议,要保障顾客消费选择权。尊重消费者意愿,在使用扫码点餐的同时也要提供人工点餐服务,保留传统菜单,支持现金和银行卡支付等。同时,在提供扫码点餐服务的过程中,不得违反相关法律法规,要保护消费者信息安全。扫码点餐应以不获取或尽量少获取消费者信息为前提,餐饮服务经营者应优化服务,不得强制或变相强制消费者关注公众号,不得利用公众号或手机App、小程序过度收集消费者个人信息。
02
上海市税务局:买卖虚拟货币需缴税!
国家税务总局上海市税务局在公众号发文《个人所得税经营所得和分类所得常见误区》,其中指出个人通过网络买卖虚拟货币需要缴纳个人所得税。
《关于个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复》(国税函〔2008〕818号)规定:个人通过网络收购玩家的虚拟货币,加价后向他人出售取得的收入,属于个人所得税应税所得,应按照“财产转让所得”项目计算缴纳个人所得税。
据悉,《批复》中还提到,个人销售虚拟货币的财产原值为其收购网络虚拟货币所支付的价款和相关税费。对于个人不能提供有关财产原值凭证的,由主管税务机关核定其财产原值。
*以上信息由无糖学院
反网络犯罪情报研究中心收集提供
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