在赌博、诈骗等网络犯罪案件中，“跑分”在其中起着关键作用。所谓的“跑分”就是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款、转账，从中赚取佣金，这实际上就是一种洗钱行为。
高薪诱惑
“跑分”犯罪的甜蜜陷阱
一家名叫“安宝网络有限公司”的企业，招募客服、打单员等岗位，并开出相当可观的工资。另外，老板还向员工承诺，只要向公司提供个人或亲友的银行卡，提供几张卡就有几份额外收入。
图源：Pexels
在高薪的诱惑下，即便是对资金来源和工作性质有所质疑，该公司大多数员工依然选择继续为公司工作，还先后在各大银行办理多张银行卡并开通U盾、网银，给公司使用。
显而易见，这份高薪工作只是“跑分”洗钱犯罪活动的伪装，而对于这种明知是犯罪所得资金，而多次使用非本人资金结算账户帮助转移资金、向他人提供银行卡后又帮助转账的行为，将会被依法追究刑事责任。
不知悔改
坚持运营“跑分”平台
2020年，为牟取非法利益，金某在厦门与他人合伙，先后对接多个“跑分”平台，为网络赌博等违法犯罪提供支付结算渠道。因当地警方查获及时，尚未达到刑事立案标准，金某未被追究刑事责任。
图 | 涉案跑分平台后台
这次的侥幸逃脱，金某非但没有接受教训，反而选择换个地方继续从事“跑分”洗钱活动。
2021年3月，金某来到山东省济南市济阳区，找到好友王某、付某，自己组织人员开展“跑分”洗钱业务。为了看起来更正规，还租赁了某小区房子，挂上“安宝网络有限公司”的牌子来掩人耳目。
短短4个月，金某等人引进网络支付平台、收集大量银行结算账户，团队洗钱金额高达2.6亿余元，而金某等人获利100余万元。
东窗事发
多张银行卡集中交易暴露
正当金某一伙沉浸在巨额获利的喜悦中时，情况开始急转直下。在操作过程中，因存在银行卡资金流转异常等情况，有数张银行卡账户被冻结，巨额资金无法转出。
尽管金某采取了措施试图逃避监管、掩盖违法行为，他们的犯罪行为还是引起了银监、公安、电信等多部门的注意。
涉网案件的犯罪资金转移特征
1、小额测试。存取一元到十元不等，测试银行卡是否冻结。
2、快进快出。银行卡账户资金快速存入及快速取出。
3、夜间交易过多。银行卡账户不论白天黑夜，一直在进行资金交易，尤其下半夜更频繁。
4、金额过大。每日银行账户资金交易量都在数十万元以上。
2021年7月，济南市济阳区公安分局根据线索，发现辖区内出现短时间内大量手机频繁接收银行交易信息的情况，侦查人员敏锐地察觉出这背后可能隐藏着一个“跑分”洗钱犯罪团伙。
7月15日，警方对现场进行突击检查，当场控制正在进行“跑分”操作的犯罪嫌疑人7名，对仍在显示交易画面和通讯群组的电脑进行电子数据提取，查获作案U盾63枚、手机22部、电脑8台。
图 | 存放作案用网银盾的储物柜
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目前，国家持续开展断卡行动，加强打击“跑分”洗钱犯罪活动的力度，希望能给试图“跑分”赚钱的人一个深刻的警醒！
部分图片源自网络，如有侵权请联系删除，案例内容改编自《检察日报》：这个“跑分”团伙藏在居民楼里，原作者：郭树合，陈庆龙
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