#01
公安部:2022年共侦破电信网络诈骗犯罪案件46.4万起
#02
严厉打击引流推广、转账洗钱、技术开发等犯罪团伙,坚决切断犯罪关键链条
近年来,随着互联网快速发展,电信网络新型违法犯罪呈现持续激增态势,犯罪手法层出不穷。尤其是区块链、虚拟货币、元宇宙等新技术、新应用、新业态的发展和应用更是助长了相关犯罪活动的发展,增加相关犯罪活动的打击难度。
转账洗钱是电信网络新型违法犯罪活动中的重要一环。此次电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议也指出,要严厉打击引流推广、转账洗钱、技术开发等犯罪团伙,坚决切断犯罪关键链条。
而随着区块链行业的兴起,利用区块链、虚拟货币等新型手段进行洗钱的犯罪活动愈演愈烈,洗钱的方式更为隐蔽,极大提高了反洗钱难度,给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。
1)虚拟货币洗钱与各类犯罪活动交织渗透;
2)洗钱手法更隐蔽,资金链路更复杂,追踪难度更大;
3)区块链新技术、新应用被快速广泛应用于洗钱。
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