昆明警方打掉跨境网络赌博洗钱团伙 | 元氏警方打掉跑分洗钱团伙——涉网犯罪每日情报

近日，江西省吉安市公安局永丰县分局破获银行卡刷流水案，抓获犯罪嫌疑人3名。

经查，三人均因自身征信不良，无法正常办理信用贷款，主动联系了“网络贷款公司”，在明知自己银行卡可能会被对方用于违法犯罪的前提下，将其自己名下的银行卡、绑定的电话卡、和身份证信息交予对方“刷流水”进行“包装”，以期办理贷款业务。目前，案件正在进一步办理中。

近日，福建省泉州市公安局丰泽区分局北峰派出所破获“杀洋盘”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名。

经查，该团伙从网上搜索一些欧美的金发美女照片来作为头像，把自己包装成单身离异的外国美女，利用外国的聊天软件去网上交友，通过网恋或者交友取得对方信任，之后再以“稳赢”“高收益”为噱头，诱骗对方进入一个虚假的挖矿平台进行投资，再把对方电子钱包里的数字货币转到自己的电子钱包里后把对方拉黑，共非法获利1万多元。目前，案件正在进一步办理中。

©图片来源：安溪本地微文公众号

近日，云南省昆明市公安局打掉跨境网络赌博洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，现场查获用于作案的手机45部、笔记本电脑2台、电脑主机2台、银行卡6张。

经查，自2022年10月以来，该团伙利用境外赌博网站系统，通过社交软件与赌客取得联系，并使用名为“转分神器”的APP，为赌客提供“金币”兑换服务并从中获利，为境内赌客进行资金结算日均流水达50余万元。目前，案件正在进一步办理中。

©图片来源：昆明警方发布公众号

近日，广东省广州市公安局黄埔区分局破获架设GOIP设备案，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获固话GOIP设备一套，以及手机电话卡、移动路由器、手机等作案工具一批。

经查，境外诈骗团伙通过聊天软件与嫌疑人取得联系，并将作案设备邮寄给嫌疑人，让其通过笔记本电脑远程操作设备，再连接上酒店房间的固化分机向全国各地拨打诈骗电话。目前，案件正在进一步办理中。

©图片来源：广州黄埔公安公众号

2023年2月17日，河北省石家庄市公安局元氏县分局打掉“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。

经查，该团伙通过出租本人、收购他人银行卡为电信网络诈骗平台“跑分”洗钱，从中赚取佣金，涉案银行卡20余张、流水达1000余万元。目前，案件正在进一步办理中。

©图片来源：平安元氏公众号

近日，山东省东营市公安局广饶县分局破获网络婚恋诈骗案，抓获犯罪嫌疑人赵某某。

经查，2021年7月份起，犯罪嫌疑人赵某某通过网络平台与受害人结识，后两人确定恋爱关系，赵某某以索要彩礼、婚纱照费用等名义为由诈骗受害人10万余元。目前，案件正在进一步办理中。

©图片来源：东营市反诈中心公众号