通辽警方破获特大利用虚拟数字货币洗钱案 | 益阳警方破获网络赌球案——涉网犯罪每日情报

近日，广东省揭阳市公安局揭东区分局破获帮助信息网络犯罪活动案，警方成功抓获1名涉“帮信”犯罪嫌疑人。 

经查，嫌疑人蔡某龙将银行卡交给他人用于“洗钱”，并协助进行了多次人脸识别。其名下的多张银行卡均因涉嫌电信诈骗被冻结，已知涉案10宗，已查清涉案直接转入资金21600元，已查总支付结算金额400多万元，共非法获利1450元。目前，案件正在进一步办理中。

©图片来源：平安揭阳公众号

近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁区分局破获特大利用虚拟数字货币洗钱案，警方 抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元，该案洗钱金额达120亿。

经查，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。目前，案件正在进一步办理之中。

©图片来源：平安通辽公众号

2022年12月9日，河北省邯郸市魏县公安局破获网络交友诈骗案，民警在河北省武安市抓获犯罪嫌疑人，并将2万余元赃款全部追回。

经讯问，犯罪嫌疑人李某对其以交友为名诈骗姜某2万余元的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。

©图片来源：邯郸反诈公众号

近日，黑龙江省哈尔滨市公安局道里区分局丽江路派出所破获贩卖手机卡案，警方抓获犯罪嫌疑人8名。

经查，该窝点分工明确，组织架构清晰。其中，李某为主要核心成员，负责联络通信运营商工作人员赵某某等人给人办卡，再由李某当场进行统一回收并支付卡主卖卡费用。王某负责将办好的手机卡注册各类账号进行贩卖。12月1日至今，该团伙非法收购个人实名手机卡近500张，非法获利2万余元。目前，案件正在进一步侦办中。

©图片来源：哈尔滨发布公众号

近日，贵州省铜仁市玉屏县公安局破获跑分洗钱案，民警在思南县、黔东南州雷山县等地，抓获犯罪嫌疑人14名。

经审讯，苏某、田某等14名犯罪嫌疑人如实供述了2022年6月以来，提供银行卡20余张为诈骗团伙“跑分”的犯罪事实。目前，案件正在进一步办理中。

©图片来源：铜仁公安公众号

近日，湖南省益阳市公安局破获网络赌球案，警方在城区多个酒店、酒吧、电竞宾馆、居民楼等地开展集中收网行动，行动中抓获违法犯罪嫌疑人21名，现场查扣手机、账本单据及现金若干。

经查，犯罪嫌疑人罗某、李某、刘某等人利用世界杯赛事，招揽、拉拢身边好友发展赌客，并通过网络平台发布世界杯球赛赔率，接受大量赌客外围投注，并上报网络上家，从中收取返点获利。目前，案件正在进一步侦查中。

©图片来源：益阳公安发布公众号

近日，宁夏银川市公安局西夏区分局破获架设GOIP设备案，警方成功捣毁一个利用“GOIP”设备为诈骗分子提供帮助的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人4名，缴获GOIP设备1台、手机6部、涉案电话卡7张，串并全国案件10余起，涉案金额170余万元。

经查，为非法获取高额利益，2022年8月中旬至今，犯罪嫌疑人陶某某伙同白某某、杨某某、吕某某，先后在西夏区兴夏苑小区、荣世星座小区、西夏区怡宁公寓某电竞酒店等地架设简易“GOIP”设备，拨打诈骗电话实施诈骗犯罪活动。目前，该案件正在进一步侦办中。