从福建网吧老板到柬埔寨公爵：陈志与他用鲜血堆砌的诈骗帝国

陈志很懂如何打造“正面形象”。他投资拍摄《猎物》，讲述中国侦探在柬埔寨卧底打击网络犯罪的故事，可现实里，他的集团却被中国法院认定为“臭名昭著的跨国在线赌博犯罪团伙”。

他还热衷“慈善”：捐钱给当地社区，创立“陈志奖学金”资助柬埔寨学生，甚至在西哈努克城建造商场、超市、银行，把这个破旧的海滨小镇打造成“新澳门”。这些举动让他收获“柬埔寨发展功臣”的美名，但支撑这些“善举”的资金，却来源于无数家庭的破碎：山东李女士的父亲被骗光 80 万养老金后喝农药自杀，浙江网友被 “完美男友” 骗走 82 万积蓄，大学生因虚拟货币骗局欠下巨额校园贷……

而始作俑者陈志，戴着柬埔寨国王授予的 “公爵” 勋章，在金边豪宅里养着白虎宠物，在私人飞机上挂着金灿灿的链子。这个 37 岁的福建连江人，用同胞的血泪，堆砌起自己的帝国。

2025年10月，陈志的帝国迎来崩塌时刻。美国司法部对他提起公诉，指控他运营强迫劳动诈骗园区，通过“杀猪盘”骗取全球受害者数十亿美元，同时查获约12.7万枚比特币（价值150亿美元）——这是美国司法部史上最大规模的资产没收行动。

几乎同时，美国财政部将太子集团列为“跨国有组织犯罪集团”，制裁146个相关目标；英国也同步对陈志及其核心成员实施制裁。而此时，陈志早已将资产转移到全球31个国家，他拥有伦敦金融区1.14亿美元的办公楼、洛杉矶800万美元的豪宅、2400万美元的豪华游艇“Nonni II”，甚至古巴国有雪茄公司25%的股份。

可再多的财富也掩盖不了罪恶。陈志目前在逃，可他的帝国已分崩离析：金运园区被曝光，太子集团的空壳公司、洗钱网络被一一拆解；曾庇护他的柬埔寨高层因丑闻陷入尴尬，金边、西港等地数十个诈骗园区陆续关停。

陈志的诈骗网络每天收割数千万美元赃款，而加密货币是其洗白的核心工具。太子集团构建了一套从赃款到比特币的完整“净化流水线”：

• 资金归集：受害者通过虚假投资平台注入资金，先流入以汇旺集团（Huione Group）为代表的金融账户——这家被美国FinCEN认定为核心洗钱链条的机构，2021-2025年间处理了至少 40亿 美元不法资金；

• 挖矿洗白：资金再定向投入陈志实际控制的“Lubian矿池”（曾掌控全球6%比特币算力），通过挖矿将黑钱转化为新生成的比特币，试图切断资金与犯罪行为的关联；陈志曾向他人吹嘘，挖矿业务“没有成本”，而实际上，购买矿机、支付电费的钱全来自诈骗受害者；

美国执法部门最终能查扣约12.7万枚比特币（价值150亿美元），核心突破口在于Lubian矿池的私钥安全漏洞。关于没收过程，目前有两种说法：

• 说法一：控制核心人员获取私钥。美国司法部通过跨国协作，抓获了负责管理Lubian矿池私钥的核心技术人员，直接获得了关键账户的私钥，进而掌控对应比特币资产。

• 说法二：破解弱随机数漏洞。比特币账户的安全性依赖于随机生成的私钥，而Lubian矿池在生成私钥时，使用的是“弱随机数”——这类随机数并非完全无规律，而是存在可追溯的算法缺陷。执法部门通过算法模拟和大量数据运算，成功“逆向推导”出部分账户的私钥，最终实现对资产的冻结与没收。

尽管当前社区更倾向于认同第二种说法，但由于美国政府尚未公布相关细节，具体究竟是哪种原因导致资产被查扣，仍需等待后续更多具体信息披露后才能最终揭晓。

此次事件暴露了陈志犯罪集团在技术安全上的短板——即便构建了复杂的洗钱链条，却因基础安全措施的缺失，最终导致百亿资产被一锅端。

陈志帝国的崩塌与150亿比特币的没收，为我们敲响振聋发聩的警钟。

1. 技术安全：基础安全是底线

• 矿池、钱包等基础设施必须选用经过审计的成熟厂商方案；

• 企业应建立私钥分级管理体系，结合硬件钱包与多重签名技术，降低单点泄露风险；

• 定期开展密钥系统安全审计，及时修补算法漏洞与逻辑缺陷。

BlockSec 作为一站式区块链安全服务提供商，可为安全审计服务提供深度支持 —— 涵盖智能合约审计（支持 Solidity、Rust、Go 等多语言）与 EVM 链审计，从技术、业务、财务多维度进行全面审查，不仅能精准识别密钥系统、算法逻辑等潜在安全漏洞，还会输出包含可执行解决方案的专业审计报告，帮助项目方提前规避安全风险，为 Web3 项目的技术安全保驾护航。

Phalcon Compliance 作为BlockSec 旗下聚焦区块链合规领域的核心产品，可以为行业提供专业链上反洗钱（KYT/KYA）解决方案，具备五大核心能力：依托 4 亿+ 地址标签与实时行为分析、毫秒级 API 提供「准、全、快」的风险识别；可视化资金流与跨链追踪解释「为何高风险」；一键生成 STR 报告；内置 17 项监管对齐风控引擎并支持业务定制；按高、中、低分层处置并支持持续监控与资金隔离。

为进一步覆盖中小企业及个人用户的轻量化合规需求，日前，BlockSec 推出了Phalcon Compliance平台自助订阅版本：用户无需预约产品演示，完成注册后即可「开箱即用」，快速接入平台核心的KYT/KYA服务，大幅降低合规工具的使用门槛。

3分钟速览Phalcon Compliance：如何快速进行地址和交易的风险筛查？

点击【阅读原文】免费试用Phalcon Compliance。

• 投资者需警惕“高收益挖矿”“保本加密理财”等虚假宣传，此类项目可能是诈骗资金的洗白通道；

• 对关联东南亚、非洲等地区的加密项目保持警惕，用链上工具（如MetaSleuth）核查资金源头与项目背景；

• 遭遇诈骗后，第一时间留存链上交易哈希，借助 MetaSleuth 等工具固定证据，配合执法部门追讨资产。