北京警方破获2000万美元比特币洗钱案

北京警方近日破获一起涉案金额高达2000万美元的比特币洗钱案件，核心人物为一家短视频平台的前员工。经查，该团伙通过离岸交易所与混币服务转移资金，试图掩盖资金流向。目前，案件已追回92枚比特币，价值约1100万美元。

调查显示，涉案员工滥用其在公司内部奖励计划中的权限，操纵流程，将约1.4亿元人民币非法资金输送至其同伙控制的虚假供应商网络。随后，团伙利用多家境外交易所和混币工具将赃款转换为比特币，再通过层层转账与洗白手段提现至私人账户。

北京法院已对7名涉案人员作出判决，刑期从3年至14年半不等，罪名包括洗钱与挪用公款。警方强调，此案表明即便犯罪分子借助匿名化工具，中国仍具备追踪与冻结数字资产的能力。

近年来，中国对加密货币相关活动保持高压态势。自2021年全面禁令实施以来，挖矿、交易与代币融资均受到严格限制。官方数据显示，仅2023年以来，全国已查处超千起涉加密犯罪案件，涉案金额逾13亿元人民币。

分析人士指出，此案反映出数字时代腐败与金融犯罪的结合趋势，或将促使监管部门进一步收紧对加密货币相关活动的管控。