【资料】区块链侦探的书

TRMLABS区块链调查手册分析总结

1. 文档定位与核心目标

• 内容类型：执法机构专用技术指南，聚焦区块链交易追踪与反洗钱调查。

• 用户群体：全球执法部门人员（从基层响应者至专业调查员、检察官），涉及加密货币犯罪案件处理。

• 核心目标：通过区块链溯源技术识别、报告并阻断非法虚拟货币交易，最终实现资产扣押与嫌疑人起诉。

2. 关键概念与工具

• 核心术语：

• 区块链溯源：追踪加密货币在链上流动路径，识别交易对手方（如交易所地址标签、混币服务）。

• 风险实体：虚拟资产服务商（VASP）、中心化交易所（如Binance、Coinbase）等可能持有用户KYC信息的平台。

• 关键指标：交易哈希（TxHash）、地址风险标签、资金暴露层级（直接/间接关联）。

• 工具应用：TRM Graph Visualizer用于构建交易图谱，自动识别高风险地址关联性与资金流向，支持快速生成可视化证据链条。

3. 调查流程与策略

• 三阶段框架：

• 向VASP发送法律文书（传票/搜查令），获取账户持有人信息（邮箱、IP、设备ID等）。

• 协调资产冻结与扣押，利用链上数据证明资金与犯罪关联性。

• 输入地址至TRM工具，分析交易时间、金额、频率特征（如快速转账或“过路地址”模式）。

• 标记涉及VASP的节点，优先锁定合规交易所作为信息突破口。

1. 非法行为识别：通过可疑活动报告（SAR）、公开情报（OSINT）或举报获取初始地址/交易哈希。

2. 资金流向追踪：

3. 执法干预：

4. 实战案例解析

• 恐怖主义融资场景：

• 涉恐组织公开募资地址（例：15K9Zj…）通过TRM工具追踪至Binance存入记录。

• 向交易所调取账户KYC数据，关联至实际控制人身份，扩展调查至关联IP与通信记录。

• 诈骗资金处置：

• 识别“爱情诈骗”涉案地址（例：bc1q5spf…），发现资金经Coinbase中转后链上混币。

• 结合交易所响应数据，追溯原始入金账户，定位嫌疑人实体信息。

5. 法律执行与资产处理

• 法律程序要点：

• 传票内容：需涵盖账户全生命周期数据（注册信息、交易日志、设备指纹），避免遗漏关联账户。

• 管辖权协调：跨国VASP可通过国际司法互助协议（MLAT）或企业自律政策配合执法。

• 资产扣押实务：

• 托管方案：硬件钱包（高安全性）或授权VASP托管（便捷性），避免使用易受攻击的在线钱包。

• 清算路径：通过合作交易所市价抛售或司法拍卖，优先保障受害方资金返还。

6. 资源支持与风险提示

• TRM专项服务：

• 24小时应急响应（TRM Helpline）、定制培训（TRM Academy）与案件协作（Project LEO）。

• 合规VASP数据库（Know Your VASP）提供平台合规性评估与联络信息。

• 操作风险：警惕VASP账户身份冒用、混币器干扰、链跳转（Chain-Hopping）等反溯源手段，需结合链下证据交叉验证。

结论性重点

本手册提供从技术溯源至司法落地的全链条操作框架，强调通过TRM工具高效定位资金关键节点，结合针对性法律请求实现犯罪网络瓦解。执法机构需建立虚拟资产处置标准化流程，兼顾技术工具迭代与跨国司法协作机制优化。