活动回顾 | 上海站数据驱动，智慧监察：反舞弊与审计实践分享会圆满落幕 - 新鲜讯息

2025年2月27日，数据驱动，智慧监察：反舞弊与审计实践分享会在上海白玉兰广场澎湃演播厅圆满落幕。本次活动由ACFE China&蓝旗律政主办，本次活动汇聚了来自审计监察、电子数据取证、企业合规风控等领域的众多行业专家与资深从业者，围绕“数据驱动与智慧监察”这一核心主题，结合以往丰富的工作经验，深入探讨了在数字化时代背景下，企业如何借助前沿技术与创新手段，有效提升反舞弊能力与审计效能，以应对日益复杂的商业环境与风险挑战。本次分享会为行业同仁提供了一个高质量的交流平台，旨在通过实践经验分享与前沿洞察，助力企业构建更加智能化、高效化的风险防控体系。

上图刘钟泽先生

首先，哈啰审计监察负责人刘钟泽以其在反舞弊调查领域的实战经验为基础，为大家带来了一场内容丰富的分享。他从谈案部署及技巧、证据链完善技巧、与公检法沟通协作技巧等多个维度展开详细阐述，从前期准备到现场收网的全过程，包括人员集合、分工、现场办公、如何结合案例背景制定沟通策略等环节，深入剖析了反舞弊调查中的关键环节与实操难点。他的分享不仅为参会者提供了宝贵的实践指导，也为企业在复杂环境下应对舞弊风险提供了切实可行的解决方案。

上图林熙铭先生

随后，电子数据取证专家林熙铭带来了一场兼具专业性与实用性的精彩分享。林老师深入浅出地介绍了数据排查、数据恢复与数据分析等技术的具体应用，他详细讲解了这些技术手段的操作流程、适用场景及使用方式，并通过真实案例展示了电子数据取证技术如何为监察审计案件提供强有力的支撑，不仅展现了电子数据取证技术的强大功能，进一步深化了大家对电子数据取证在反舞弊与审计领域中重要价值的认知。

上图徐东先生

短暂的茶歇休息过后，玩出梦想合规监察部经理徐东为我们带来了网鱼风控体系建设的实践经验。徐老师指出，风控体系建设的首要任务是识别业务风险点，并通过优化流程制度进行风险管理。并从业务流程梳理、系统优化、监督重点岗位人员等多个维度，分享了自己在风控体系建设中的举措与成果。

上图田池国先生

美团企业版解决方案专家田池国详细介绍了美团企业版在招待用餐数智化内控管理方面的最佳实践，从招待用餐管理的痛点出发，分享了如何通过系统内置管控触点，实现消费前、中、后的全流程管理。传统的招待用餐管理下，企业面临较高的财务、合规、运营和信息风险，系统内置的管控触点能够实时监控，有效防止违规行为的发生。通过数智化手段，不仅实现了合规消费，还大幅提升了管理效率和员工体验，行业提供了宝贵的经验，助力企业在数字化时代实现内控管理的全面升级。

最后，我们进入了Q&A互动交流环节。参会者积极提问，与各位嘉宾进行了深入的交流和探讨，对刘老师分享案例中的线索来源、数据获取方式以及田老师的美团企业版解决方案中的商家覆盖率问题、餐费超支问题等进行提问，通过这一环节，大家不仅解决了心中的疑惑，还收获了更多的实践建议。

本次分享会不仅为参会者提供了丰富的知识和实践经验，更为企业构建反舞弊体系、提升审计效能提供了新的思路和方法。未来，我们会为大家提供更多这样的交流机会，请大家持续关注。

数字赋能，智慧反腐，展望未来，我们期待继续携手各方力量，共同推动企业数智化反舞弊与廉洁风控迈向新高度！为营造风气清正的公司氛围和社会环境作出积极贡献。

精彩瞬间

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关于ACFE

国际注册舞弊审查师协会（ACFE）成立于1985年，由Joseph T.Wells博士（CFE、CPA）创立，是世界上最大的反舞弊组织，也是反舞弊培训和教育的内容和考试提供方。ACFE与180多个国家的90,000多名会员一起，正在全球范围内努力减少商业舞弊，并持续提供更有效打击舞弊所需的培训和各种资源。

反舞弊培训的积极效果是深远的。显然，打击舞弊的最佳方法是教育任何参与打击舞弊的人如何有效的预防、发现和调查舞弊行为。ACFE通过教育、团结和支持全球反舞弊团体，以更有效地打击舞弊行为，减少了全球范围内的商业舞弊行为，激发了公众对行业诚信和客观的信心。

ACFE为会员提供专业认证的机会。国际注册舞弊审查师（CFE）证书是世界各国企业和政府机构的首选推案，它有力的证明持证者在有关舞弊防范和调查等方面具有的理论基础和实务背景。CFE是反舞弊专家，获得CFE资格表明他们在金融交易和舞弊计划、法律、调查和舞弊预防与威慑这四个关键领域具有专业水平。

ACFE的成员包括会计师、内部审计师、舞弊调查人员、执法人员、律师、商业领袖、风险/合规专业人士和教育工作者等，他们都可以获得专业培训、理论工具和实务资源。无论他们是专门从事舞弊防范或调查的专业人士，还是仅仅想获得更多反舞弊方面的知识和经验，ACFE都能帮助他们实现自己的目标。

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