美国查获与丝绸之路暗网相关的价值 33 亿美元的 5 万多比特币

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美国司法部 (DoJ) 周一表示，它在 2021 年 11 月查获了 50,676 个比特币，这些比特币在 2012 年对现已解散的丝绸之路暗网市场的黑客攻击中被盗。

比特币于 2012 年获得，发现时价值 33.6 亿美元，现在价值 10.4 亿美元。另外追回的还有 661,900 美元现金、25 枚卡萨修斯硬币，价值约为 174 比特币，以及金条和银条。

这也是迄今为止最大的加密货币缉获案之一，随后在今年 2 月初没收了价值 36 亿美元的比特币，这与 2016 年 Bitfinex 加密货币交易所的违规行为有关。

美国司法部表示，根据向詹姆斯·钟位于美国佐治亚州的房屋发出的搜查令，于 2021 年 11 月 9 日进行了扣押。它还说，令牌的钥匙是在地下保险箱和“单板计算机上发现的，该计算机被淹没在存放在浴室壁橱中的爆米花罐中的毯子下”。

这位 32 岁的男子于 11 月 4 日还承认了一项 2012 年 9 月的电汇欺诈罪，当时他非法从丝绸之路盗取了加密货币。这项指控最高可判处20年监禁。

“钟先生执行了一项复杂的计划，旨在从臭名昭著的丝绸之路市场窃取比特币，” IRS-CI负责特工Tyler Hatcher说。“一旦他成功抢劫，他就试图通过一系列复杂的交易来隐藏他的战利品，他希望在他隐藏在‘暗网’之谜之后，这些交易会得到加强。”

在 2013年被取缔之前，丝绸之路作为暗网上的非法毒品和其他非法商品和服务的黑市蓬勃发展，使犯罪分子能够通过它洗钱。它于 2011 年 2 月推出。

2015 年，其创始人罗斯·威廉·乌布利希 ( Ross William Ulbricht ) 被判处无期徒刑，其管理人员之一，名叫加里·戴维斯 ( Gary Davis ) 的爱尔兰国民，于 2019 年 7 月被判入狱六年半。

根据法庭文件，钟在 2012 年 9 月执行了一项计划，通过在平台上创建 9 个欺诈账户并触发 140 多笔交易来掠夺超过 50,000 比特币，然后将资金转移到他控制的多个钱包中，从而欺骗丝绸之路。

虽然这九个账户中的每一个的初始存款都在 200 到 2,000 比特币之间，但据估计，钟已经连续快速地进行了一系列提款，目的是诱使丝绸之路的处理系统释放比最初存入更多的加密货币。

最重要的是，在 2017 年比特币进行硬分叉时，钟获得了 50,000 比特币现金，随后全部兑换为额外的 3,500 比特币。

美国司法部指出：“从 2022 年 3 月左右开始，钟开始自愿向政府交出钟可以使用但尚未消散的额外比特币。” “总共，钟自愿交出了额外的 1,004.14621836 个比特币。”

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