MistTrack：区块链安全与合规利器，守护全球用户

随着加密货币得到更广泛的普及和应用，区块链技术的优势和潜力逐渐显现，与此同时，也伴随着越来越多的安全风险和非法行为，尤其是盗窃、洗钱、诈骗和其他网络犯罪。普通用户和企业机构越来越需要一款高效的工具来追踪和分析加密货币交易，保障自身的资产安全并达到合规要求。在此背景下，由慢雾(SlowMist) 开发的反洗钱追踪系统 —— MistTrack (https://misttrack.io/) 应运而生。

自 2022 年上线以来，MistTrack 凭借准确的地址标签、深入的交易行为分析和强大的资金追踪能力，迅速在区块链安全领域获得广泛认可。截至目前，MistTrack 已积累超过十万用户，其中包括数万名付费用户，已成为加密货币领域不可或缺的合规工具。

值得一提的是，MistTrack 目前已经支持了 17 条公链，包括：Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, TRON, Polygon, IoTeX, Avalanche-C, Arbitrum One, OP Mainnet, Base, zkSync Era, Merlin Chain, Toncoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash 和 Solana。未来，我们将支持更多生态，满足用户对多链资产的不同需求。

MistTrack 旨在成为适合所有人的加密货币追踪和合规平台，特别是在资金来源的调查、反洗钱风险评估以及资金溯源分析方面，为金融机构、Web3 项目团队、投资者及合规部门等提供有效帮助。此外，MistTrack 已顺利通过国际权威认证机构 DNV 管理服务集团的审核，获得 ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系认证证书（CNAS & UKAS 双认可），为提供更安全、可靠的服务奠定了坚实的基础。

核心功能亮点

MistTrack 为用户提供多种功能，涵盖交易监控、风险评估、地址标签、交易行为分析等多个维度，致力于帮助用户高效识别非法交易、追踪资金流向和提高合规性。目前，MistTrack 已积累三亿多个地址标签，一千多家实体，50 万 + 威胁情报数据，9000 万 + 风险地址，这些数据为保障数字资产安全、打击洗钱犯罪提供了有力支持。

AML 风险评分(AML Risk Score)

MistTrack 主要从地址所属实体、地址历史交易活动、慢雾恶意钱包地址库三方面为其计算 AML 风险评分。当地址所属实体为高风险主体（如混币平台）或地址与已知的风险主体存在资金来往时，系统会将该地址标记为风险地址。同时，结合慢雾(SlowMist) 恶意钱包地址库中的数据集，MistTrack 会对已核实的勒索、盗币、钓鱼欺诈等非法行为的涉案地址进行风险标记。您可以像专业合规官一样，对每个钱包地址进行风险分析，并判断该地址是否涉及非法资金。您还可以通过点击“风险报告”按钮，一键获取该地址的风险分析报告。

地址标签(Address Labels)

MistTrack 不仅能够识别地址所属的实体，如 Coinbase 或 Binance，还可以定位多个链上和链下的标签，如 ENS、MEV Bots、DeFi Whales 等，以及该地址使用的具体钱包 App，如 imToken 或 MetaMask。通过 MistTrack 的地址标签功能，您将能够更全面地了解相关地址的背景信息。

交易对手分析/交易行为分析(Counterparty Analysis / Transaction Actions Analysis)

MistTrack 为您提供您最需要关注的信息。与普通的区块链浏览器不同，后者可能操作复杂且不够直观，MistTrack 会评估地址的所有历史交易，并以易于理解的方式总结其行为，帮助用户更好地理解。

另外，地址痕迹分析模块会收集目标地址的所有历史数据，并以易于理解的方式总结这些痕迹，包括使用平台、关联事件和关联信息三个方面，帮助用户创建目标地址的画像。

收藏夹/监控(Favorites / Monitorings)

您可以使用 MistTrack 的收藏夹和监控功能，收藏特定钱包地址并收集所需的信息，所有信息都是私密的，只有您可以访问。您还可以添加 Whale 和 KOL 的地址，全面了解他们的链上活动，实时追踪最新交易，洞察并跟踪投资动态。

调查(Investigations)

MistTrack 通过动态可视化展示查询地址的所有转入和转出交易关系，您可以直接筛选和排序图表中的数据，轻松监控选定的信息。无需担心案件调查的复杂性，MistTrack 支持您自由追踪、分析和记录信息，您还可以通过共享功能，与同事协作处理案件。

OpenAPI

为了提供更便捷的地址分析，我们开发了 MistTrack OpenAPI，供开发人员在其应用程序中使用。付费用户可以创建三个密钥，每个密钥每天可以调用 10,000 次（标准计划）。通过调用 OpenAPI，MistTrack 将返回给定地址的标签列表、地址概览、风险评分、风险详细信息列表、交易调查结果、交易行为分析结果、地址痕迹分析结果和交易对手分析结果。如需了解更多信息，请访问：https://docs.misttrack.io/openapi/introduction。

交易风险监测(AML Screening)

交易风险监测功能使您的项目无需编写任何代码即可实现反洗钱(AML) 功能，支持对合约和 EOA 进行自动反洗钱分析。MistTrack 将实时对已监控地址的每笔交易进行“了解您的交易”(KYT) 分析，即对已监控地址的交易对手进行“了解您的地址”(KYA) 分析。针对符合条件的风险交易，MistTrack 会进行邮件警告。而且，每个 KYT 分析结果都会存储并展示在 Risk Score 概览页面。

Risk Score 概览(Risk Analytics)

该模块显示交易风险监测模块的实时 KYT 分析记录数据和 OpenAPI Risk Score 接口的调用历史记录，可用来分析业务整体的资金风险态势。它提供指定区块链上交易扫描的全面视图，分析和记录链接到用户监控地址的每笔交易，显示每笔交易的风险级别。

四大核心站点

为了满足不同用户的需求，MistTrack 目前提供四大核心站点：

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免费使用

MistTrack 社区版：提供基础的区块链分析功能，适合个人用户和小型项目使用。(https://light.misttrack.io/)
MistTrack 黑 U 查询：关注稳定币的风险分析，帮助广大用户识别风险资金。(https://misttrack.io/aml_risks/)

收费平台

MistTrack 专业版：为企业和专业用户提供全面的分析调查功能，适合专业调查员、合规交易平台、资产管理公司等项目团队使用。(https://dashboard.misttrack.io/)
MistTrack OpenAPI：为开发者提供便捷的 API 接口，支持将 MistTrack 的区块链分析功能集成至其他应用和合规业务中。(https://docs.misttrack.io/openapi/introduction)

MistTrack 为个人用户、企业团队和开发者提供准确的数据分析、实时的风险监控以及全面的合规支持。过去几年里，MistTrack 帮助无数用户有效识别非法交易，并为多个行业提供了强有力的合规解决方案。

收费方案

MistTrack 专业版(dashboard.misttrack.io) 目前为所有用户提供为期一个月的免费试用，用户可以充分体验平台并进行深入分析。同时，MistTrack 专业版提供灵活的订阅方案，包括：涵盖 9 大 MistTrack 核心功能的基础版(Basic Plan)、为开发者和企业项目团队打造的标准版(Standard Plan)、服务于有进阶 API 调用需求的合规版(Compliance Plan)，不同的收费方案满足不同用户的需求，详情请查看：https://misttrack.io/pricing.html。如果您有更高的 API 调用需求和定制化需求，可以通过官方邮箱([email protected]) 联系我们。

随着区块链技术的不断发展，MistTrack 也将持续创新，支持更多的链与功能，继续为全球用户提供更强大的安全保障。如需了解更多信息或体验 MistTrack，欢迎访问 MistTrack 官网 (https://misttrack.io/)。如果您有宝贵的意见需要向我们反馈，可以通过以下方式联系我们：

X：https://x.com/MistTrack_io

官网：https://misttrack.io/

邮箱：[email protected]