全球最大的非法市场HuiOne，累计加密货币交易达 240 亿美元

基于 Telegram 的在线市场 HuiOne Guarantee （汇旺担保）及其供应商已累计收到至少 240 亿美元的加密货币，使现已不复存在的Hydra相形见绌，成为有史以来全球最大的在线非法市场。

区块链分析公司 Elliptic发布的数据显示，自 2024 年 7 月以来，每月流入量增加了 51%。

Huione 担保公司是 HuiOne 集团旗下公司，去年年中，该公司被曝光为网络诈骗中心提供洗钱广告、窃取数据，甚至提供电刑镣铐，用于对付以高薪工作为借口被贩卖到诈骗场所进行爱情诱饵（杀猪盘）诈骗的人。

这一事件导致加密货币公司 Tether冻结了与该市场相关的 2962 万美元稳定币。

该平台成立于 2021 年，表面上是为了促进汽车和房地产的销售，据说该组织背景复杂。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 发布的一份报告（https://www.unodc.org/roseap/en/2024/10/cyberfraud-industry-expands-southeast-asia/story.html），该平台拥有超过 820,000 名用户。

Elliptic 在一份新报告中表示：“该市场是跨国有组织犯罪集团对全球受害者实施诈骗的关键推动者。”

HuiOne 电报市场

有关汇旺担保及其另一家子公司汇旺支付的公开披露 ，促使中文市场与其母公司划清界限，并将自己更名为好网担保。

值得注意的是，HuiOne Pay 被确认在 2023 年 6 月至 2024 年 2 月期间从朝鲜黑客组织 Lazarus 使用的匿名钱包中收到了超过 15 万美元的加密货币。该钱包用于存放 2023 年 6 月和 7 月从三家加密货币公司窃取的数字资产。

汇旺担保此前声称对平台上宣传的商品和服务不负任何责任，现在也介入屏蔽某些类型的商业活动，包括与人口贩卖、枪支和恐怖主义有关的商业活动。

Elliptic 的分析显示，市场仍在继续增长，现金流入量超过 240 亿美元。仅在 2024 年第四季度，HuiOne Guarantee 及其供应商使用的钱包收到的加密货币价值就超过 40 亿美元。相比之下，Hydra 市场在其整个六年的生命周期中收到了约 52 亿美元的加密货币。

该公司表示：“此外，近 60 亿美元的加密货币通过主要用于汇旺担保在线赌博的 Telegram 机器人流动。”“对通过该平台下注的初步分析表明，其中大部分可能构成洗钱。”

Elliptic 的调查还发现，HuiOne Pay 是众多提供洗白爱情诱饵（杀猪盘）诈骗收益服务的供应商之一。

该公司发现的另一家供应商声称在柬埔寨 Chrey Thom 的 Golden Fortune 科技园开展业务，这是一个与网络诈骗有关的诈骗大本营 。

最近几个月，汇旺集团还推出了一系列加密相关产品，包括一款名为 USDH 的美元支持稳定币、一个允许用户将 USDH 兑换成其他加密货币的去中心化加密货币交易所，以及一款适用于 Android 和 iOS 的名为 ChatMe 的消息应用程序。

Elliptic 联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 在一份声明中表示：“这似乎是为了降低被 Tether 或 Telegram 等公司取消平台风险的一种尝试。”

参考Elliptic官方报告全文：

https://www.elliptic.co/blog/huione-largest-ever-illicit-online-marketplace-stablecoin

联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 发布的调研报告：

https://www.unodc.org/roseap/en/2024/10/cyberfraud-industry-expands-southeast-asia/story.html

新闻链接：

https://thehackernews.com/2025/01/illicit-huione-telegram-market.html