序号 | 当事人名称 （姓名、职务） | 行政处罚 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 决定机关名称 | 作出行政处罚 决定日期 | 公示期限（自公示起计算 |
1 | 江苏涟水农村商业银行股份有限公司 | 淮安银罚决字 〔2024〕第4号 | 违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反网络安全与数据安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。 | 警告，处罚款114.5万元。 | 中国人民银行 淮安市分行 | 2024年12月24日 | 五年 |
2 | 秦某敏（时任江苏涟水农村商业银行股份有限公司电子银行部部门主管） | 淮安银罚决字 〔2024〕第5号 | 对江苏涟水农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。 | 处罚款2.5万元。 | 中国人民银行 淮安市分行 | 2024年12月24日 | 五年 |
3 | 王某霞（时任江苏涟水农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理） | 淮安银罚决字 〔2024〕第6号 | 对江苏涟水农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。 | 处罚款1万元。 | 中国人民银行 淮安市分行 | 2024年12月24日 | 五年 |
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