两名加州人被指控犯有迄今为止最大的 NFT 欺诈案

两名加州男子因涉嫌迄今为止最大的NFT 欺诈案而被捕并受到指控。23 岁的比弗利山庄居民 Gabriel Hay 和 23 岁的千橡市居民 Gavin Mayo 被指控实施了一系列“地毯骗局”，骗取了投资者超过 2200 万美元的加密货币。在洛杉矶公布的六项起诉书(PDF) 详细描述了一项为期三年的行动，涉及多个欺诈性数字资产项目。

什么是“Rug Pull”？

“ rug pull ” 是加密货币行业常见的一种骗局。它涉及一种新数字资产（如 NFT）的创造者，大力推广他们的项目并招揽投资。一旦他们筹集到大量资金，他们就会突然放弃该项目，让投资者手上只有一文不值的资产，然后卷款潜逃。

案件

根据美国司法部的新闻稿，从 2021 年 5 月到 2024 年 5 月，Hay 和 Mayo 涉嫌策划了一系列此类骗局，使用的项目名称包括“Vault of Gems”、“Dirty Dogs”、“Faceless”、“Sinful Souls”和“Clout Coin”等。他们用精心设计的“路线图”吸引投资者，概述了 NFT 的雄心勃勃的计划，承诺独特的功能和未来的发展。

根据起诉书，Hey 创建的 Vault of Gems NFT

例如，他们声称“宝石库”项目将是“第一个与硬资产挂钩的 NFT 项目”。然而，据报道，这些承诺都是空话。据称，在从投资者那里筹集了数百万美元后，Hay 和 Mayo 放弃了每个项目，让投资者陷入困境。

他们还使用各种方式隐藏自己，他们声称其他人是所有者，而实际上所有者是 Hay 和 Mayo。一名项目经理因 Hay 和 Mayo 的恐吓而情绪低落，因为他揭露了他们是 Faceless NFT 项目的幕后黑手。

当局严厉打击

当国土安全调查局 (HSI) 启动调查时，涉嫌欺诈的计划开始被揭穿。“三年来，Hay 和 Mayo 显然欺骗了他们的投资者，以骗取数百万美元，”HSI 执行副主任Katrina W. Berger表示，她强调这些金融犯罪即使没有暴力，也具有毁灭性的影响。

美国检察官马丁·埃斯特拉达补充道：“每当出现新的投资趋势时，骗子肯定会随之而来”，强调了打击加密货币欺诈的持续斗争。

费用及未来

海伊和梅奥面临严重指控，包括密谋实施电信欺诈、电信欺诈和跟踪。每项与电信欺诈有关的指控最高可判处 20 年监禁，而跟踪罪最高可判处 5 年监禁。最终判决将由联邦法官决定。

该案件由司法部下属专门打击数字资产犯罪的国家加密货币执法小组 ( NCET )负责处理。NCET 专注于调查为非法活动提供便利的加密货币交易所、混合服务和基础设施提供商。由于加密货币非法使用的增长，这一点非常重要，而且势在必行。

给毫无戒心的投资者的教训

这份起诉书表明，在投资 NFT 和其他数字资产时，需要保持谨慎和知情，尤其是在市场不断变化的情况下。敦促投资者进行彻底的研究，并对那些没有明确、可行计划而做出承诺的项目保持警惕。

来源：https://hackread.com/californians-charged-largest-nft-fraud-case-date/