去稳定化行动摧毁了俄罗斯的洗钱网络

英国国家犯罪局（NCA）在“Operation Destabilise”行动中，破坏了俄罗斯洗钱网络，这些网络与英国、中东、俄罗斯和南美洲的有组织犯罪有关。NCA公布的声明中写道：“Operation Destabilise是一项国际NCA领导的调查，已经暴露和破坏了俄罗斯洗钱网络，这些网络支持世界范围内的严重和有组织犯罪，从英国的街头到中东、俄罗斯和南美洲。”

调查人员发现了两个俄罗斯语言网络，Smart和TGR，都是犯罪企业的核心。 Operation Destabilise导致美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）对五名个人和四个实体实施制裁，这些个人和实体与TGR集团有关，涉及俄罗斯精英在制裁避免中利用数字资产。

OFAC制裁了Smart集团的Ekaterina Zhdanova和TGR集团的George Rossi，以及他们的关键协作人员，原因是他们帮助洗钱操作。美国财政部的暨国务卿Bradley T. Smith说：“美国、盟国和伙伴一致认为，俄罗斯利用数字资产或其他非法金融手段来积累、存储和转移他们的非法收入，这是不可接受的。”

Smart和TGR洗钱网络为英国罪犯、金汉卡特尔和俄罗斯客户提供服务，同时也为俄罗斯间谍服务提供资金。NCA的努力导致84人被逮捕，判处监禁，并没收了£20万的现金和加密货币。

调查的起源是，一名司机在M1公路上被逮捕，携带了超过£250,000的现金，导致了一个多亿英镑的俄罗斯洗钱系统的崩溃。《泰晤士报》报道称，这项调查是因为一名司机在M1公路上被逮捕，携带了超过£250,000的现金，导致了一个多亿英镑的俄罗斯洗钱系统的崩溃。

NCA表示，Smart和TGR都是俄罗斯金融业的关联企业，这两个企业洗钱资金通过30多个国家。Zhdanova和Khadzi-Murat Magomedov承担了交易业务，而Krasnov负责英国的快递网络。快递网络由Zhdanova和俄罗斯人Nikita Vladimirovich Krasnov领导，洗钱了£15万，Fawad Saiedi被判处4+年监禁。

2023年11月，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）制裁了Ekaterina Zhdanova，原因是她在俄罗斯精英、勒索软件操作员和其他威胁actor的洗钱和管理虚拟货币方面发挥了关键作用。美国财政部的暨国务卿Brian E. Nelson说：“通过关键 facilitators like Zhdanova，俄罗斯精英、勒索软件集团和其他非法actor尝试绕过美国和国际制裁，特别是在虚拟货币的滥用中。”

Zhdanova还帮助俄罗斯人绕过在乌克兰入侵后对俄罗斯的制裁，包括一个未名的寡头。Zhdanova将100万美元转移到阿联酋，代表俄罗斯寡头。