研究人员称，柬埔寨诈骗巨头自 2021 年以来处理了 490 亿美元的加密货币交易

区块链分析公司 Chainalysis周四发布了年中加密犯罪更新报告，并重点关注了与柬埔寨企业集团 Huione Group 有关的在线市场 Huione Guarantee。自 2021 年以来这个在线市场处理了超过 490 亿美元的加密货币交易。

7 月，区块链安全公司 Elliptic透露，该平台是目前工业规模杀猪盘诈骗的关键参与者——充当“所有交易的担保人或托管提供商”。

Chainalysis 在该研究的基础上发现，该平台的规模远超之前的认知。Huione Guarantee 是一个通过提供 Telegram 账号作为联系点来连接买家和卖家的市场。该平台称自己是中立方，不会核实所宣传商品的合法性。

研究人员表示，有数千个 Telegram 群组在 Huione Guarantee 上做广告，其中许多“可能与在该地区运营的犯罪企业有联系”。

他们表示：“链上分析显示，Huione Pay 在以太坊上很活跃，总流入量超过 19 亿美元，在 TRON 上也很活跃，流入量超过 470 亿美元。”

“Huione Guarantee 上的许多商家很少掩饰他们的活动，而是使用不加掩饰的暗语来宣传他们所寻求的服务类型。”

Chainalysis 发现了 Huione Pay 与非法或有风险的各方之间数百次转账的例子。他们表示，Huione 曾向研究人员之前与诈骗、被盗资金、受制裁的俄罗斯交易所 Garantex、欺诈商店、儿童性虐待材料、赌场等有关的账户接收和发送资金。

Chainalysis 发现，这些钱包与缅甸知名诈骗团伙以及其他数十家已知参与东南亚非法活动的实体有关联。

他们表示：“这些网络对 Huione Guarantee 的使用表明，该服务促进了诈骗者和欺诈者本身的活动，还促进了他们背后的犯罪网络的活动。”

该平台上的一些帖子提供了面部识别系统和工具，可用于进行杀猪盘诈骗业务或其他庞氏骗局。

Chainalysis 表示，之所以关注 Huione Guarantee，是因为它是众多网络犯罪分子的“枢纽”。

母公司 Huione Group 提供合法服务，但区块链数据一再显示，该公司的子公司深度涉足持续在东南亚运营的杀猪盘诈骗生态系统。

Elliptic 指出，Huione Pay 的董事之一是 Hun To——因长期与海洛因贩运、洗钱、中国有组织犯罪和诈骗团伙有联系而臭名昭著。

网络诈骗不断创新

Chainalysis 的报告还追踪了一系列与网络诈骗有关的其他加密货币趋势，并指出犯罪分子不断发展并适应执法力度。

犯罪集团现在能够在更短的时间内重新生成诈骗工具，并继续维持同时进行的小规模犯罪活动。

Chainalysis 表示，最引人注目的一件事是 2024 年创建的活跃钱包数量，这表明新的骗局激增。

根据 Chainalysis 的数据，约有 43% 的诈骗资金流入了今年开始活跃的钱包，创下了历史新高。第二高的年份是 2022 年，当时 29.9% 的犯罪资金流入了当年开始活跃的钱包。

但与诈骗活动相关的最大钱包之一整合了来自KK Park 的许多骗局的资金——KK Park 是缅甸与泰国边境最臭名昭著的杀猪盘诈骗组织之一。

与 KK Park 有关的钱包于 2022 年首次被发现，截至 2024 年，已有超过 1 亿美元汇入该钱包。Chainalysis 表示，这些资金“可能来自诈骗受害者，也可能来自试图拯救被贩卖家庭成员的家庭支付的赎金”。

“此外，值得注意的是，KK Park 和类似建筑的诈骗行动在调整其链下诈骗存在方面非常活跃，经常从中国服务商处购买成熟的 Facebook、Tinder 和 Match.com 个人资料用于他们的诈骗活动。”他们解释道。

这些诈骗行为所赚取的大部分资金随后通过 Huione Guarantee 等中心化交易所进行洗钱。

Chainalysis 技术报告：https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-mid-year-update-part-2/

参考链接：

https://therecord.media/cambodian-scam-giant-handled-billions-in-transactions

讲述普通人能听懂的安全故事