央行反洗钱执法：三年处罚1356项，总罚额13.7亿

6月26日，人民银行反洗钱局党支部发布文章《全面做好新时代反洗钱工作 为金融发展稳定提供坚实保障》，文章明确要推动我国反洗钱事业从“规则为本”向“风险为本”的根本性转变。

文章提出，要坚持把防控风险作为永恒主题，持续加强反洗钱监管。据了解，2020—2022年“反洗钱执法检查三年规划”期间，人民银行共对1783家义务机构开展现场检查，实现了对75家银行、证券、保险和支付行业头部机构的检查全覆盖；完成反洗钱处罚1356项，罚款总额13.7亿元。“严监管”的威慑和警示作用不断加强，义务机构反洗钱工作针对性和有效性不断提高。

文章还表示，要切实加大对洗钱犯罪打击力度。2020年以来，人民银行累计开展反洗钱调查协查15万次，主动向有关机关移送可疑交易线索2.56万份，提供金融情报3万批次。深入参与扫黑除恶、反恐怖融资、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄、打击电信网络诈骗以及跨境赌博等专项行动，配合有关部门工作取得积极进展。2022年以来，人民银行、公安部牵头联合开展“打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划”，严厉打击洗钱犯罪，成效明显。