兰州城关警方破获跑分洗钱案 | 宁化警方破获网络刷单诈骗案——涉网犯罪每日情报

近日，甘肃省平凉市公安局崆峒区分局侦破跑分洗钱案，先后抓获犯罪嫌疑人17名，追赃挽损30余万元。

经查，犯罪嫌疑人为上游犯罪团伙组建“跑分”招募团队，其在明知情况下为获取不法利益，在网上发布信息为上游犯罪团伙招募跑分成员，并引诱卡主提供资料用于转账非法资金。专案组成员长途奔袭，历时两月，先后赴广东、湖南、湖北、安徽等地抓获犯罪嫌疑人17名，扣押作案手机20余部，追赃挽损30余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：平安崆峒公众号

近日，福建省三明市公安局宁化县分局破获网络刷单诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额100余万元。

经查，该团伙成员为7名本地人、3名外地市籍，通过运用社交软件聊天，将受害人引流到某虚假电商平台，通过发布刷单任务等方式对受害人实施网络诈骗。在刑侦大队、指挥中心、翠城快警的支持下，翠江派出所开展收网行动，在该小区内成功抓获涉嫌电信网络诈骗的犯罪嫌疑人10名，现场查获电脑、手机一批等作案工具，涉案金额100余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：宁化公安公众号

近日，内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局牙克石市分局成功破获刷单返利诈骗案，抓获犯罪嫌疑人7人。

经查，犯罪嫌疑人通过电话联系受害人，自称是淘宝客服，邀请受害人加入微信群进行刷单，并承诺支付大额佣金，待受害人赚到几次佣金后，客服就以宋女士账户存在风险，需要转一笔保证金来证明是本人操作的理由，收取了其保证金实施诈骗。大队民警辗转山东、江苏、江西三地，最终将7名嫌疑人全部抓捕归案。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：平安牙克石公众号

近日，甘肃省兰州市公安局城关区分局侦破跑分洗钱案，成功打掉一利用注册虚假个体工商户后以银行卡、POS机进行大额洗转电信诈骗赃款的“跑分”团伙，抓获涉案人员12人，该团伙涉案60余起，洗转金额达1200余万元，已查实400余万元。

经查，犯罪嫌疑人史某某等12人利用虚假材料注册个体工商户，开办大额银行卡，通过POS机实施洗转电信网络诈骗赃款。专案组先后在城关区某小区、七里河区万辉广场附近抓获史某某等12名违法犯罪嫌疑人，查获手机、POS机、各类银行卡等大量作案工具。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：兰州公安城关分局公众号

近日，江西省宜春市公安局宜丰县分局成功破获取现洗钱案，抓获16名犯罪嫌疑人。

经查，2024年1月底至3月中旬期间，犯罪嫌疑人王某为非法获利，纠集其下线10余名犯罪成员组建“取现车队”（利用银行卡通过在银行网点取现、存款等手段，为电信诈骗等非法资金分流）为上游犯罪分子转移赃款，并先后联系梁某等10余名卡主提供银行卡用于收取赌博等违法犯罪资金，转移违法犯罪资金共计40余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：鞍山公安公众号