宜良警方破获跑分洗钱案 | 云溪警方破获刷单返利诈骗案——涉网犯罪每日情报

近日，新疆维吾尔自治区吐鲁番市公安局托克逊县分局侦破架设“手机口”设备案，成功抓获2名犯罪嫌疑人。

经查，嫌疑人亚某在刷“快手”时，刷到一条评论：带你赚钱，只要拨打诈骗电话，一个小时赚500元。后亚某与其朋友依某添加了诈骗分子的QQ，诈骗分子让亚某与依某准备两部手机，一部手机利用聊天软件与诈骗分子语音通话并保持联系，另一部用名下的电话号码拨打诈骗分子提供的潜在受害人电话。亚某与其朋友依某在明知是要拨打诈骗电话的情况下，依旧受境外诈骗团伙指挥，频繁拨打诈骗电话，从中获取利润。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：风城卫士公众号

近日，四川省成都市公安局新津区分局破获涉诈引流案，抓获犯罪嫌疑人1名。

经查，犯罪嫌疑人从成都打车到达新津，准备将随身携带的“小黄卡”贴完就走，新津公安五津派出所对辖区街道开展视频巡逻时，发现一男子戴着口罩、帽子，手里拿着一些白色物品，一边走一边用手机对着街边的车辆拍照，疑似往车辆上贴东西，行迹非常可疑。值班民警顿时提高了警觉，立即和同事赶往现场，将该男子抓获，并从他身上收缴到“小黄卡”二维码800余张。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：成都新津公安公众号

近日，云南省昆明市公安局宜良县分局成功破获跑分洗钱案，成功打掉2个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人9人。

经查，涉诈嫌疑人刘某利用部分群众急需资金周转或需要办理大额贷款，以增加贷款额度的噱头，让想要办理贷款的人提供银行卡“刷流水”，实则是利用贷款人的银行账户进行“跑分”洗钱。涉诈嫌疑人李某通过某聊天软件与境外对接，并邀约朋友共同组成“跑分”车队实施洗钱活动，伪装成银行工作人员，以“办理贷款、刷流水”的名义获取卡主信任，随后便让其在境外诈骗团伙人员指挥下用自己银行卡帮助“跑分”洗钱转移涉诈资金50余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：宜良警方公众号

近日，内蒙古自治区阿拉善盟公安局阿拉善右旗分局侦破刷单返利诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2名。

经查，顾某在游戏群里看见有人在发 “涉黄”短视频，在视频结尾附带一张图片及二维码，顾某于是扫码添加好友并进入“会员群”，并下载一款APP，在客服的热心诱导下，完成多笔刷单任务。当顾某想要提现时，却发现无法提现。客服以“补单、交个人所得税、保证金、解冻费、信誉积分费、系统紊乱”等各种理由，让其继续向不同银行账户转账实施诈骗，顾某共计被骗437030元。阿右旗公安局分别在广西柳州、江西赣州成功抓获2名嫌疑人毛某和陈某，并采取刑事强制措施，为受害人挽回损失1.5万元。第三名嫌疑人已被警方锁定。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：平安阿右旗公众号

近日，海南省三亚市公安局吉阳区分局成功破获代购商品洗钱案，抓获犯罪嫌疑人1名。

经查，4月8日，张某欢在微信群中看到一条兼职“代购”信息，称使用其名下的银行卡接收钱款，而后帮忙“代购”商品便可获利。觉得有利可图，张某欢便添加对方微信，并应对方要求于4月12日在海口市将其名下的一张农村信用社银行卡及手机、身份证提供给对方，随后该银行卡收到涉诈资金34000元，张某欢通过银行ATM机将该银行卡内涉诈资金取现交予对方，自己则从中获利3000元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：三亚警方公众号