一位Tornado Cash开发者被判处64个月的监禁

29岁的Alexey Pertsev是Tornado Cash加密货币混合器的主要开发人员之一，因涉嫌帮助洗白价值超过20亿美元的加密货币被判处64个月监禁。混合器是网络犯罪分子用于洗钱的重要组成部分，它被用于洗涤从受害者那里窃取的资金。荷兰FIOD机构在2022年8月将该男子逮捕，指控他使用Tornado Cash掩盖犯罪的财务流程并促进洗钱行为。

FIOD旨在确保荷兰的金融安全，并调查与加密货币相关的活动的影响。金融高级网络团队（FACT）推测Tornado Cash已被用于掩盖大规模犯罪资金流动。根据2023年8月发布的起诉书，Tornado Cash服务允许罪犯洗白大量的犯罪收益。OFAC报告称，自2019年创建以来，Tornado Cash已被用于洗白超过70亿美元的虚拟货币。Lazarus APT组织洗白了最大规模的虚拟货币盗窃案中被窃走的4.55亿美元。

Tornado Cash还被用于洗白2022年6月24日Harmony Bridge盗窃案中恶意网络行为者的资金，金额超过9600万美元，以及最近的Nomad加密货币盗窃案中至少780万美元。2022年8月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了朝鲜Lazarus APT组织使用的加密货币混合服务Tornado Cash。

Pertsev辩称，他在Tornado Cash平台的工作旨在为加密货币社区提供隐私保护，并避免参与犯罪活动。然而，法院驳回了他的声明，指出Tornado Cash缺乏反滥用措施，开发人员未能防止洗钱行为。法院还批评了Pertsev的行为，他未能与当局合作处理非法活动，并声称无法解决问题。“研究表明，约有12亿美元是通过所谓的Ether（一种加密货币）进行洗钱的。这些Ether来自36起不同的盗窃（黑客攻击）。由于选择这些盗窃的参数，36是下限。” de Rechtspraak报道说。“如果不使用这些参数，就会清楚地看到，洗白了20亿美元来自犯罪Ether的资金。此外，法院不排除加密货币也可能是来自其他犯罪的洗钱资金。”法院依照检方的要求对被告判处5年零4个月监禁。法院还决定不归还被告的保时捷和价值约190万欧元的加密货币。