研究人员发现东南亚诈骗集团每年赚取 640 亿美元

最新研究显示，东南亚的在线诈骗活动持续增长，有组织的诈骗集团每年在全球范围内赚取的收入估计达 640 亿美元。

根据USIP东南亚跨国有组织犯罪高级研究小组发布的一份报告（东南亚的跨国犯罪：对全球和平与安全的日益严重的威胁，https://www.usip.org/publications/2024/05/transnational-crime-southeast-asia-growing-threat-global-peace-and-security），在柬埔寨、老挝和缅甸，犯罪团伙每年通过诈骗窃取约 438 亿美元，约占这三个国家正式 GDP 总和的 40%。

这些诈骗通常俗称“杀猪盘”，通过消息平台或约会应用程序联系潜在受害者。诈骗者试图发展关系并最终说服受害者进行欺诈性投资，这些投资被犯罪分子抽走。

USIP 缅甸主任贾森·塔尔 (Jason Tower) 在一次讨论这项研究的活动中表示：“在很短的时间内，这已经从一个主要针对该地区犯罪的区域性问题转变为一个全球性问题。”

“而且它正在蔓延到其他国家……同一个犯罪分子开始利用与中东、非洲的新联系。”

研究人员指出，近几个月来，“针对非中国人和不会说普通话的受害者的攻击大幅增加”——这或许是对中国执法部门对该行业日益严格审查的回应。

研究人员称，去年此类诈骗在美国造成约 35 亿美元的损失，加拿大人估计损失 4.13 亿美元，马来西亚人损失超过 7.5 亿美元。

在整个东南亚，有组织的犯罪团伙已将数十万人贩运到戒备森严的院落中，他们被关押在那里，并在暴力威胁下被迫进行诈骗。

研究人员写道：“由于它们很大程度上依赖强迫劳动，这些设施常常带有刑罚机构的特征，有高墙和铁栅栏窗户、闭路电视、武装警卫和酷刑室。”

虽然诈骗复合体所在国家的动态有所不同，但政治腐败是导致有组织犯罪恶化的普遍因素。在柬埔寨，执政党内的一位著名参议员李勇发 (Ly Yong Phat) 拥有一家与“工业规模欺诈”有关的赌场和酒店综合体。

与此同时，在缅甸，军政府允许与政府结盟的民兵沿其与中国和泰国的边境开展大规模犯罪活动。

“这些大院通常是与当地有权有势的精英合作建立的，有时是在治理薄弱或严重腐败国家的城市中心，有时是在官方特区或监管不善的边境地区，在这些地区，执法和税收受到限制，从而造成实际上有罪不罚的现象。”研究人员在报告中写道。

中国最近对自己的公民被贩运到缅甸并成为诈骗目标感到非常厌倦，因此逮捕了一些高级肇事者，并允许缅甸叛乱分子击溃政府支持的民兵组织。

尽管如此，研究人员发现，犯罪活动似乎只是为了应对压力而进行了调整，诈骗基地转移到了缅甸和该地区的其他地方。

尽管国际社会对该问题的认识不断提高，但随着诈骗活动的增加，USIP 研究小组建议采取协调措施来遏制诈骗活动，例如对犯罪集团领导人实施制裁和旅行禁令；追究相关国家纵容诈骗活动的责任；并考虑对 Telegram 等允许团体“协助洗钱”或宣传诈骗资源的社交媒体平台进行惩罚。

美国国务院国际麻醉品与执法局副助理国务卿布兰登·约德周一承认，“这些诈骗活动构成的日益严重的威胁及其对美国人民的影响是国家安全的优先事项。”

“从泰国到菲律宾，从越南到印度尼西亚，我们正在为合作伙伴政府提供他们所需的培训和设备支持，以侦查、威慑和调查犯罪。”他说。“这包括支持我们的合作伙伴采用先进的调查技术，这些技术不仅仅是逮捕低级犯罪分子，还包括调查和揭露他们背后的复杂网络。”

参考链接：https://therecord.media/southeast-asian-scam-syndicates-stealing-billions-annually