菏泽警方破获跑分洗钱案 | 麦积警方破获虚拟币洗钱案——涉网犯罪每日情报

近日，四川省广安市公安局岳池县分局破获帮助信息网络犯罪案，抓获犯罪嫌疑人10名。

经查，犯罪嫌疑人出租、出借、买卖银行卡、电话卡，帮助诈骗团伙实施诈骗，以及协助取款、转款等犯罪活动。仅仅20天，民警便抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人10名。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：岳池公安公众号

近日，内蒙古自治区赤峰市公安局松山区分局成功侦破涉诈引流案，抓获犯罪嫌疑人2人，涉案金额120余万元。

经查，2023年11月，犯罪嫌疑人张某某、刘某某在网上找工作过程中，添加了境外上线人员的QQ，上线人员称有赚“快钱”的工作，时间地点自由，只需要按照他给的名单，拨打电话，每确认一个收货地址，就能挣取5-7元的佣金。两人于2023年11月至2024年5月期间，受境外上线人员指挥，在明知违法犯罪的情况下，依旧在赤峰市松山区、红山区等地，利用手机卡拨打引流电话，帮助实施电信网络诈骗，并发展10余名下线人员，合计非法获利5万余元的犯罪事实。张某某、刘某某等人为诈骗“引流”的违法犯罪串并全国电信网络诈骗案件10余起，造成多名群众合计120余万元的财产损失。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：赤峰公安公众号

近日，山东省菏泽市公安局曹县分局破获跑分洗钱案，抓获犯罪嫌疑人7人，涉案资金400余万元。

经查，犯罪团伙横跨多省市，组建为境外诈骗人员转账、洗钱的“跑分车队”，以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。“车队”包含“车队长” “车手”，“车队长”专门到全国各地找“卡农”，要求“卡农”提供银行卡收诈骗资金，“卡农”取出钱交给“车队长”，“车队长”将钱接到手以后再转变成虚拟货币，转移给境外人员，转移的涉嫌诈骗金额高达400余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：菏泽公安公众号

近日，湖南省娄底市公安局新化县分局成功破获网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人4名。

经查，犯罪嫌疑人自3月份以来大肆发展下线，组织参赌人员利用某APP进行网络赌博，以获取返现佣金等方式，非法获利数万元。审讯期间，参赌人员孟某慑于公安机关追查压力，主动投案，罗某因涉嫌赌博罪被依法刑事拘留，曾某璐、曾某勇、孟某因赌博的违法行为均被依法行政拘留。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：新化公安公众号

近日，陕西省榆林市公安局定边县分局成功侦破贷款刷流水洗钱案，抓获犯罪嫌疑人2名。

经查，2024年3月，张某某因急需用钱前往银行办理贷款被告知其因征信问题不能办理贷款；张某某遂在互联网上联系办理网络贷款。张某某使用微信添加一陌生账号为好友，对方称可以通过“包装”银行卡为其办理贷款5至30万元，后将张某某约至西安市甘露寺附近见面。张某和史某某告知其办理贷款需要进行银行卡刷流水提升贷款额度，张某某同意后，将手机、银行卡提供给张、史二人，并配合刷脸开通银行卡电子账户进行非法转移网络犯罪资金的活动，沦为了“贷款刷流水洗钱工具人”。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：榆林市反诈中心公众号

近日，甘肃省天水市公安局麦积区分局成功破获虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。

经查，张某实为“杀猪盘”被害人，被“网络老公”洗脑后，帮助诈骗团伙进行洗钱，将诈骗赃款取现并按照“老公”指示进行换取虚拟货币洗白。在交易过程中，币商因分赃不均便将赃款“黑吃”，后将70余万元现金换取泰达币后潜逃。为防止诈骗赃款流出境外，专案组民警迅速行动，连夜赶赴陕西渭南、咸阳、湖北武汉、江苏南通、广东广州等地进行抓捕。辗转5省9地后，民警将该洗钱团伙13名犯罪嫌疑人全部抓获归案，追回现金33万余元，泰达币9万余元（约人民币70万元）。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：麦积公安公众号