【链看点】|4月区块链安全事件损失继续下降，国内外加密犯罪案件多发

① 4月1日，DeFi协议OpenLeverage因合约漏洞遭到攻击，损失约23万美元。

④ 4月12日，BASE生态项目SumerMoney因合约漏洞遭到攻击，损失约35万美元。

⑦4月19日，Hedgey Finance项目在Ethereum和Arbitrum两条链上因合约漏洞遭受攻击，损失达4470万美元。

⑧ 4月24日，BNB Chain链上YIEDL项目因合约漏洞遭到攻击，损失约30万美元。

⑨ 4月24日，Saita Chain的跨链桥项目Xbridge因合约漏洞遭到攻击，损失至少20万美元。

⑩4月25日，BNB Chain链上NGFS代币因合约漏洞遭到攻击，损失约19万美元。

⑪4月26日，跨链借贷协议Pike Finance遭到攻击，损失约30万美元。黑客通过伪造的CCTP消息耗尽了以太坊、Arbitrum和Optimism链上的USDC。

⑤ 4月19日，某0x5789开头地址因钓鱼诈骗损失约77万美元。

⑥ 4月20日，去中心化投注平台ZKasino发生Rug pull，用户无法提款，且项目方将3300万美元用户资金存入了质押协议Lido。

典型加密案件15起

② 4月23日，山东临邑县公安局经精准研判，成功摧毁一个利用购买虚拟货币为境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙，共抓获6名犯罪嫌疑人，涉案资金超过200万元

③ 4月16日，镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导的网络传销活动案作出宣判。王某是江苏镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021年3月，镇江丹徒公安分局发现名为moom的虚拟币平台涉嫌网络传销，随后警方在多地抓捕到12名涉案嫌疑人。主犯王某潜逃境外，但在2023年5月，在警方的持续追捕和劝投下，王某自首回国。案发时，该平台注册会员超过10万人，层级达1000层，涉案金额超1亿元。

④ 4月7日，意大利、奥地利、罗马尼亚和斯洛伐克4个国家采取联合行动拘捕22人，指证他们涉嫌参与欧盟新冠疫后复苏基金诈骗，在此次拘捕行动中警方共检获和没收超过6亿欧元资产，包括豪华跑车、手表、珠宝以及虚拟货币。

⑥台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处至少 20 年监禁。检察官目前认为，有超过 1,200 人被骗，估计损失总额达 8 亿新台币（2,456 万美元）。

⑦ 4月25日，被称为“Jay Mazini”的Jebara Igbara因涉及多起与加密货币相关的欺诈案件，被美国地区法官Frederic Block判处七年监禁，并需没收1000万美元。28岁的Igbara通过其公司Halal-Capital LLC实施了一项针对穆斯林的庞氏骗局。他在Instagram等社交媒体上自称为成功的加密货币百万富翁，通过提供高于市场的加密货币价格，并发送伪造的电汇确认图片，欺骗投资者，最终至少骗取了800万美元。

⑧ 山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑30余台。

⑨ 根据美国司法部的说法，45 岁的 Charles O. Parks III 涉嫌盗窃价值 350 万美元的云计算服务，通过所谓的“加密劫持”计划挖掘价值 100 万美元的加密货币。根据官方政府发布的信息，Parks 涉嫌诈骗两家“知名”云计算提供商，进行电信欺诈、洗钱和非法货币交易。

⑩ 4月14日，俄罗斯警方在西伯利亚四个大型“非法”数据中心的突袭中查获了 3200 多个加密挖矿设备，警察已对挖矿中心运营商提出刑事指控。据估计，矿工们从新西伯利亚电网窃取了总计价值 210 万美元的电力。 

⑪ 4月13日，据新民晚报报道，一男子以投资虚拟货币为名，骗走三名“朋友”共计100余万元。

⑫ 4月12日，纽约南区美国检察官宣布，黑客SHAKEEB AHMED 被美国地区法官正式判处三年监禁，罪名是入侵两个独立的去中心化加密货币交易所并窃取价值超过 1200 万美元的加密货币。

⑬ 4月12日，据韩媒YTN报道，一名40多岁的犯罪嫌疑人在首尔三成站附近约见一名受害人，提出以低于市场价格的价格出售代币，然后挥舞钝器并盗窃5亿韩元现金逃跑。此前，3名30多岁的男子因以代币交易为诱饵盗窃5.5亿韩元现金在首尔驿三洞被捕，但警方认为他们与此嫌疑人没有联系。

③ 印尼总统警告该国监管机构警惕通过加密货币和NFT进行的洗钱活动

印尼总统还强调，需要监控其他潜在的洗钱工具，包括虚拟资产、市场活动、电子货币和人工智能驱动的交易。

⑧ 日美等央行将开展数字货币国际结算试验

旨在实现贸易货款转账等的低成本即时结算。

⑨ 英国启动数字证券沙盒咨询

该举措旨在通过暂时放宽中央证券存管机构（CSDs）的要求，推动数字证券交易和后续交易的创新实验，实现对分布式账本技术（DLT）的代币化实验。

瑞典税务局 Skatteverket 对 2020 年至 2023 年间 21 家加密货币挖矿公司的运营情况进行了调查。调查显示，18 家加密货币挖矿公司提交了“误导性或不完整”的信息，以享受税收优惠。违约的加密货币挖矿公司需要向税务机关总共支付超过 9.9 亿瑞典克朗（SEK）（9000 万美元）。

新加坡正在出台针对从事加密货币服务或数字支付代币（DPT）服务的公司更为严格的法规。修正案将授权新加坡金管局对数字支付代币（DPT）服务提供商施加与反洗钱和打击恐怖主义融资、用户保护和金融稳定有关的要求，该规定将从4月4日起分阶段生效。

⑳ 立陶宛将于7月起对加密公司实施严格的许可预评估程序

① 中国驻安哥拉大使馆提醒警惕在安哥拉从事虚拟货币“挖矿”系犯罪

②中国430亿元“非吸案”主犯在英国被抓，涉英国最大比特币洗钱案

③ 英国立法者呼吁政府开发加密货币、区块链技能通道

英国议会成员一致呼吁政府投资培养技能，以满足加密货币、区块链和人工智能（AI）行业的就业需求。

④韩国计划将临时加密货币犯罪调查单位升级为正式部门

该单位目前作为临时机构，在首尔南区地方法院检察署下运作，但存在被解散的可能。提升为正式部门后，预计将通过任命新的检察官和分配预算来提高效率。 这个由来自七个金融和税务监管机构的约30名专家组成的团队，是韩国首个专注于数字资产犯罪的调查机构，成立于2023年7月。根据韩国金融情报单位今年2月的报告，2023年韩国本地加密公司报告的可疑交易数量达到16,076起，比2022年增长了49%。

⑤香港警方冻结与JPEX有关的价值超过2900万美元的资产

这家交易所在去年9月崩溃，涉及到4.03亿美元的欺诈事件。目前，与JPEX相关的逮捕人数已增至72人，包括员工和社交媒体影响者。

⑥2023年香港接获2342宗加密货币投资诈骗案，涉及金额31.6亿元

香港警务处处长萧泽颐表示，2023年接获投资骗案有6330宗，损失金额超过59亿元，占所有骗案总损失金额约三分二。当中有2342宗涉及加密货币，金额约31.6亿元。

⑦胡润发布《2024全球独角兽榜》，币安进入Top10

胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》，列出了全球成立于2000年之后，价值10亿美元以上的非上市公司。全球目前有1453家独角兽企业，分布在53个国家和291个城市，其中171家为新独角兽生。世界独角兽企业现在可以分为三部分：美国、中国和世界其他地区。美国拥有世界上近一半的已知独角兽，主要来自软件服务、金融科技和人工智能行业。中国拥有四分之一，主要来自人工智能、半导体和新能源。世界其他地区拥有另外四分之一，主要来自金融科技和电子商务。 字节跳动仍是世界上最具价值的独角兽，价值1.56万亿元人民币，马斯克的火箭和卫星公司SpaceX以1.28万亿元人民币的价值位居第二，过去一年全球表现最好的独角兽是OpenAI，价值增长近5700亿元，达到7100亿元，跻身全球前三。币安是TOP10榜单中唯一的区块链企业，同时也是TOP10中最年轻的企业。

⑧ 蓝天格锐非法集资案预计国内退款不到5%，6.1万枚比特币已被英国警方查封

在蓝天格锐430亿元的非法集资案，预计国内能退回不到5%。目前6.1万枚比特币已被英国警方查封。此外，按照国际惯例，分享是跨境追赃、处置被没收资产的主流方式。

⑨ 2500名投资者向公安部提交联名信请求政府间谈判以追回所属资产

4月25日消息，据界面报道，上周2500名投资者通过蓝天格锐向中国政府（公安部）提交联名信，请求中方与英国政府展开谈判，以追回他们投资用于购买的6.1万枚比特币。学者指出，中国警方可与英国警方展开刑事合作，提供证据证明这些比特币是钱志敏在中国的犯罪所得。

⑩ Bitget：香港证监会公告所指的“Bitget Pro”系冒用Bitget品牌的诈骗软件

Bitget在X平台表示，‘Bitget Pro’系冒用Bitget品牌的诈骗软件，与Bitget交易所无任何关系。请大家保持谨慎，警惕各类钓鱼网站和应用。此前，香港证监会告诫公众提防CBEX集团及Bitget Pro涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。

⑪ 美国法院判处OneCoin法务及合规负责人4年监禁

纽约南区法院判处OneCoin法务及合规负责人Irina Dilkinska四年监禁并被没收1.11亿美元，她还需接受一个月的监督释放。据悉，Dilkinska为OneCoin洗钱和其他金融犯罪提供了便利。