陵川警方破获涉诈洗钱案 | 罗山警方破获虚拟币洗钱案——涉网犯罪每日情报

近日，内蒙古自治区包头市公安局固阳县分局破获一起电信诈骗案，抓获1名犯罪嫌疑人。

经查，犯罪嫌疑人利用某APP平台发布打折售卖1万元天猫超市购物卡的信息，诱骗受害人转账后，其拿到的却是余额为零的卡。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：固阳公安公众号

近日，广东省河源市公安局连平县分局成功侦破盗刷APP额度案，抓获8名犯罪嫌疑人。

经查，本地一家商店以群众参与抽奖活动中奖为噱头，告知群众想要免费领取奖品需要给工作人员查看其手机贷款APP的额度及信用，商店工作人员操作群众的手机后将奖品“免费”赠予，事后群众发现手机贷款APP有贷款，再找该商店要求退还“奖品”与贷款APP额度时却遭拒。在侦查阶段发现，受害人人数已达到9人，涉案金额多达70000余元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：微上坪公众号

近日，河南省周口市公安局项城市分局破获架设GOIP设备案，一举将该犯罪团伙的十名嫌疑人全部抓获归案，当场缴获了100余部手机、数十张手机卡和4台车辆。

经查，为了实现异地拨号，藏身境外的诈骗分子以高薪为诱饵，招聘犯罪嫌疑人在国内搭建简易GOIP设备，使用该设备后，诈骗分子在A地拨打诈骗电话，受害人来电显示电话的归属地则在B地，不但降低了受害人的防范心理，还隐藏了诈骗分子的真正藏身地，从而增加了公安机关打击电信网络诈骗犯罪的难度。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：平安项城公众号

近日，河南省信阳市公安局罗山县分局成功破获虚拟币洗钱案，于湖南邵阳市某酒店内成功抓获两名犯罪嫌疑人。

经查，犯罪嫌疑人周某为非法牟利，发展刘某为“下线”，利用“Telegram”飞机聊天软件，与境外“色聊料商"联系，在明知对方提供是诈骗资金情况下，以使用第三方微信，支付宝等支付方式帮助诈骗分子转账、洗钱、变现，最终过购买虚拟货币方式将诈骗资金转移至境外。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：信阳刑侦公众号

近日，西藏自治区山南市公安局措美县分局成功侦破帮助信息网络犯罪案，抓获6名违法犯罪嫌疑人。

经讯问，犯罪嫌疑人对在明知他人实施违法犯罪活动的前提下，仍将自己名下银行卡及第三方实名账户提供给他人用于转移违法犯罪资金的犯罪行为供认不讳。最终，经过广西、河南、湖南、四川等地警方及上级公安机关的大力支持和帮助下，成功锁定并抓获犯罪嫌疑人6人，扣押违法犯罪所得4600元，追回涉案赃款30900元，合计追赃挽损35500元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：山南公安公众号

近日，山西省晋城市公安局陵川县分局成功破获涉诈洗钱案，接连打掉两个为境外电信诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额100余万元。

经查，犯罪嫌疑人郑某睿明知所收资金是违法犯罪所得，仍组织兰某、郑某等多人使用自己及他人名下的第三方支付平台账户、银行卡为电信诈骗集团洗钱，从中赚取佣金。犯罪嫌疑人董某、李某等人以同样的方式为电信诈骗集团洗钱，两个犯罪团伙涉案流水达100余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：陵川公安公众号