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10人落网，涉案800余万元！临沂警方打掉一跑分洗钱犯罪团伙

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关键词

反诈

临沂兰山区某宾馆内
一个小房间的门刚刚打开
民警们就迅速冲进房间
将屋内人员全部控制
随即
民警又继续前往隔壁房间
将10名犯罪嫌疑人全部抓获
刚刚的这一幕
正是临沂兰山“反诈
打掉一个跑分洗钱犯罪团伙的经过


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案情回顾

近日，临沂兰山警方经过分析研判，在兰山区启阳路一家不起眼的商务宾馆中，发现了一个跑分洗钱的专业犯罪团伙。
民警们通过侦查发现，该犯罪团伙共有10人，包括老板、操作手、中介及卡主，分别住在宾馆3楼的多个房间内。历时3天蹲守，在观察到该团伙的2名老板全都进入宾馆后，民警们迅速兵分两路，迅速将10名犯罪嫌疑人全部抓获。

到案后，10名犯罪嫌疑人均如实供述了自2024年2月以来，在犯罪嫌疑人李某、张某2人的组织下，招揽了20余名卡主实施跑分洗钱犯罪的事实经过。

截至目前，已查明该团伙共涉电信网络诈骗案件50余起，涉案金额800余万元，目前，案件正在进一步侦办中。
@所有人
“轻松赚钱”的工作
可不要轻易心动

侥幸心理不可有
法律红线不可碰
绝不能为了蝇头小利毁了大好前程。

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●警方提醒●

出借、出租、出售、买卖银行卡、电话卡等“两卡”，很可能会被不法分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动。而出借、出租、出售、买卖“两卡”的人员也将沦为不法分子的“帮凶”，涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪等罪名。
买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给不法分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。

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