【开源情报】OSINT集合研究项目：北韩伪造美国货币

在过去的十年中，有关在朝鲜伪造美元的指控（特别是100美元的钞票，被称为超级纸币）一直出现在新闻报道以及政府和非政府组织的报告中，从而导致在相信朝鲜介入的人之间存在明显分歧，以及那些否认它的人。本文研究了通过图书馆和Internet数据库搜索从六个不同来源获得的报告。由于有关此主题的开源信息量很大，因此不可能在给定的时间范围内分析每篇新闻报道并进行报道，因此，此处只代表一小部分。

大卫·罗斯（David Rose）在2009年的名利场（Vanity Fair）上发表的文章“朝鲜的美元商店”概述了朝鲜涉嫌的伪造业务，以及洗黑钱的方法，这些伪钞将伪钞引入美国流通。与朝鲜有联系的加州居民陈江流(Chen Chiang Liu，音译)在拉斯维加斯被捕，他在那里通过老虎机洗假钞。根据监控录像，他:

…似乎要处理掉大约1000美元的超级纸币，但只会拉动(老虎机)杠杆下几次注——这样就留下了一大笔未使用的余额。然后他会按下一个按钮得到一张未使用金额的票，并在收银台兑换成真正的美元（Rose 2009）。

另一名犯罪嫌疑人在旧金山走私海鲜干货时被抓获，但……一周前，数千美元的假币被他带进了中国，用于购买路易威登(Louis Vuitton)、Footlocker和其他商店的商品。特勤局认为这可能是一种洗假币的方法。(一个常见的伎俩……将商品退还给商店并退回现金）(Rose 2009)。

罗斯表示，这些伪造活动以及其他非法活动与朝鲜执政的工人党第39号办公室有关，后者由金正日直接控制。大卫·阿舍尔（David Asher）曾担任国务院“非法活动倡议”的负责人，该倡议对39号办公室进行了调查。一个非常聪明的黑手党。他知道外交戏剧中的每一个诡计。他是世界一流的罪犯和世界一流的独裁者”(Rose 2009)。

总体而言，本文提供了有关朝鲜伪造情况的详细概述。根据网站（www.vanityfair.com）的介绍，除了报道时事之外，《名利场》还广泛涵盖了诸如流行文化和时尚等较轻主题。这可能会使某些读者对这篇文章的重视程度不如在《时代》或《新闻周刊》等杂志上发表时那么认真。

位于洛杉矶的研究和教育组织韩国政策研究所的格雷戈里·埃里奇（Gregory Elich）对罗斯的文章提出了质疑：朝鲜的“假冒计划”重新出现：这些新指控的背后是什么？基于 ...朝鲜政府资助的假冒的古老而未经证实的指控。”他还质疑罗斯的消息来源：“罗斯想带领我们得出某些结论。他所依赖的专家倾向于具有某种意识形态倾向，为他的论点提供了支持。”具体来说，罗斯采访了联邦调查局特工鲍勃·哈默（Bob Hamer），他如上所述处理了拉斯维加斯的刘案，并通过与刘的同谋秘密合作获得了更多信息。Elich写道：“ ...这些故事都是传闻。没有与[假冒货币]生产相关的直接目击者陈述……如果犯罪分子的成员将必要的信息散布到新的联系人中，那么任何犯罪企业都不会持续很长时间”（Elich 2009）。

根据其网站，韩国政策研究所的任务是“及时分析美国对朝鲜的政策和朝鲜半岛的事态发展”（www.kpolicy.org）。除执行委员会和工作人员外，该研究所“与朝鲜族社区组织的全国网络保持密切联系，与韩国的社会正义组织建立了跨国桥梁，并与在朝鲜开展人道主义与发展活动的主要组织和个人保持联系。” 该组织与朝鲜族群的联系赋予了它独特的视角，但是在争议性问题上，这也可能导致强烈的偏见。例如，Elich的文章得出以下结论：

随着反对派人士加紧努力阻止，有关朝鲜的危言耸听的故事可能会继续出现。他们会争辩说，惩罚是对一个国家不可救药的罪行的唯一适当的反应。现在是主张和平解决美北问题的支持者大声疾呼的时候了:北韩问题要大声说出来。这在很大程度上取决于结果(Elich 2009)。

尽管与罗斯的报告相比，这篇文章可以被认为是更多的观点，但如果Elich引用官员的直接引述来支持他的陈述，那将是有帮助的。取而代之的是，他使用与他正在攻击的“警报故事”相同的信息作为主要信息来源。尽管专注于与朝鲜友好关系的组织希望以积极的眼光看待该地区，这并不奇怪，但如果它试图至少承认局势的双方，则该文章可能会得到更好的认可。

在其他国家的全国性报纸上发表了观点更加明确的文章。2006年，总部位于德国法兰克福的日报《法兰克福汇报》(Frankfurter Allegemine)的克劳斯·本德(Klaus Bender)撰写了《美国超级假钞的秘密》。这篇文章被翻译成英文，发表在“关注美国”网站上，其目的不是“寻找有利或不利的内容，而是尽可能准确地反映其他人如何看待这个世界上最富有、最强大的国家”。我们没有政治议程”(www.watchingamerica.com)。它的大部分工作是翻译来自世界各地的新闻，让美国的读者也能读懂。翻译人员包括来自几个国家的“学生、科学家、记者、军人、商界人士和退休人士”。

《法兰克福汇报》的报道称，朝鲜无法获得制造如此高质量美元所需的专门机器和油墨:“根据美国特勤局的数据……在它们存在的17年里，只有价值5000万美元的超级纸币被没收。但是金正日甚至连一台他需要的印钞机都买不到，而这只需要不到5000万美元”(Bender 2006)。此外，作者多次提到“美国中央情报局在一个秘密印刷机构印刷超级纸币”的“谣言”。据说，制造超级纸币所需的印刷机就在华盛顿特区以北的一个城市里。理由如下：

中央情报局可以用这些钞票为国际危机地区的秘密行动提供资金，而这些资金将不受美国国会的任何控制。在平壤的主要敌人脚下，人们可以轻而易举地将伪造货币的责任归咎于此（Bender 2006）。

上述两篇文章支持了价值5000万美元的没收超级钞票的数字。而Rose(2009)写道，“根据定义，任何数字，特别是与高质量的赝品有关的数字，都必须是猜测”;Elich(2009)附和Bender的观点:“产量不足以弥补生产的成本。对朝鲜来说，这将是一次赔钱的尝试。这表明，虽然硬数据可能是一致的，但作者的观点决定了如何解释它。

另一方面，本德（Bender）所写的谣言从未被归咎于某个特定的人或组织，这使得人们很难从表面价值以外的任何东西来看待它。这种类型的写作可以帮助卖报纸或给一个网站带来更多的流量,但它的副作用导致故事作为一个整体的可靠性问题:如果作者没有引用来源来支持他们所展示的“事实”的一部分文章,读者怎么知道其他部分不是虚构的?

尽管存在信誉问题，但本德尔文章的“谣言”部分为朝鲜中央新闻社提供了资料，朝鲜中央新闻社是一家基于朝鲜首都平壤的国营出版物。它“负责将新闻和其他信息统一传递给该国的大众媒体，包括报纸和广播。据其网站（http://www.kcna.co.jp）称它发展了与外国新闻社的友好合作关系。

该网站的英文版网站上发表的文章非常简短，关注的都是一些基本没有争议的话题，标题是“金正日在墨西哥的功绩受到赞扬”;“纪念世界急救日”;“被称为英雄学校的中学”与其他国际新闻媒体上关于这个国家的标题形成鲜明对比。该网站的英文版用户界面不是很友好，但在进行了一些额外的搜索后，找到了一些有关美国对朝鲜伪造货币行为的指控的反对文章。

2009年发表的最新一篇文章《朝鲜中央通讯社(KCNA)对美国广为报道的关于“伪造”的报道进行了嘲讽》(KCNA snubs U.S. much story about ' counterfeiting ')指出，“在美国中央情报局(CIA)的密室和美国各地(包括加州)犯罪活动的污水池中大量制造假钞，这已经不是什么秘密了。”

美国政府对朝鲜(朝鲜民主主义人民共和国)成功发射用于和平目的的卫星以及该国对美国傲慢的敌对行为采取的最严厉措施感到非常不满，匆忙地再次拾起“伪钞”的谎言。这是一场无耻的虚伪运动，目的是在全世界的目光下侮辱朝鲜，迫使其屈服于美国(朝中社2009)。

一个视美国为敌人的独裁者领导的国家机构毫不犹豫地让朝鲜看起来是美国邪恶政策的受害者。此外，这篇文章并没有通过总结美国的论点来提供平衡的报道，而是将其最小化，例如，它指出“美国在其主张中缺乏任何逻辑或连贯性，因为它热衷于扼杀朝鲜”(朝中社2009)。这篇文章提供了一个极端有偏见的报道的例子，它应该被认为是对朝鲜政府政策和文化的反映。

当面对这样一个极端的文章，如上述所述，其他来源，有一个不太激烈的语气，应咨询。EastAsiaIntel.com是一份每周通过电子邮件发送的时事通讯，其中包含开源情报。据其网站介绍，该网站“专门关注东亚地区，并利用在远东地区生活和工作的亚洲人以及世界各地的资深记者的能力”。它是由worlde.com和Geostrategy-Direct.com的编辑开发的，目的是弥补由于东亚地区缺乏美国主流记者而导致的来自东亚的新闻报道的空白。这使更多的人能够更容易地获得这些资料，同时为那些在该区域体验日常生活的人提供独特的观点。

东亚英特尔的几份报道都涉及朝鲜的假冒行为。2007年7月11日的一篇文章“尽管遭到镇压，朝鲜仍能通过假冒获得丰厚的利润”，这与人们怀疑通过工人党第39号办公室进行假冒和其他非法活动有关，并补充道：“假冒和烟草产品是朝鲜政权最大的，也许是最大的单一收入来源之一。” 但是，它也承认“朝鲜否认了伪造指控，并指控美国制造和植入了证据”（East Asia Intel 2007）。

2010年7月28日的文章，“美国努力关闭全世界与朝鲜有联系的100个银行帐户”，并补充说，东南亚，欧洲和中东地区约有200个银行帐户与朝鲜的非法交易有关，特别是与第39号办公室有关。

据信，这些银行账户被用来存放武器出口赚来的钱……或为朝鲜领导层购买奢侈品……这些账户中的资产显然是通过假冒和贩毒等非法活动赚取的（东亚，英特尔，2010年）。

美国冻结了其中100个银行帐户中的资产，并正在监视其他帐户中的交易。朝鲜的反应也再次被报道：“朝鲜做出了强烈的反应，誓言要对新的金融制裁采取'实物措施'”（东亚英特尔，2010年）。

东亚英特尔的报告通常非常简短，但经常引用美国和韩国政府官员的话。但是，信息通常也归因于未命名的“外交来源”或“情报来源”。在这种情况下，读者应继续寻找可以验证该信息的其他场所；否则，不应将其视为事实。

迪克·南托（Dick Nanto）在2009年的国会研究服务部报告中拥有与本文相似的目标，即利用开源信息来获得对该主题的一般理解和看法。朝鲜伪造美元货币的重点在于伪造对一个国家经济的破坏性影响。Nanto（2009）写道：

任何假冒行为，无论是否由朝鲜进行，都可能破坏对美元的信心，如果做得足够多，则有可能损害美国经济……也可能影响某些地区金融机构接受合法美元的意愿。

尽管Nanto并没有直接指责朝鲜从事假冒活动，但他使用以下推理来描述为什么它很可能会参与此类犯罪：

可以说，公认的是，平壤政权从事或已经从事其他各种牟利活动。因此，对伪造的抑制作用可能不强。据报道，用于生产钞票的精密设备通常受到严格控制，并且通常限制向政府出售。最后，北朝鲜是一个封闭的专制政权，因此，任何假冒活动（需要集中生产）都不太可能不会由政府资助或在某个时候受到政府的控制（Nanto 2009，8）。

国会研究处设在华盛顿特区，被认为是国会的智囊团。其目标是“通过提供及时，客观，权威和保密的全面而可靠的立法研究和分析，从而为知情的国家立法机构做出贡献”，为国会服务（www.loc.gov/crsinfo/）。工作人员由政策分析师，律师，信息专业人员以及包括美国法律在内的各学科专家组成；国内社会政策；外交，国防和贸易；政府和金融；资源，科学和工业。

考虑到这一点，CRS将制作报告，从而制定出能够将美国最大利益放在首位的立法。但是，由于该国与其他国家的广泛和相互联系的关系，它必须考虑到新法律将如何影响这些关系。因此，这些报告将避免采取严格的以美国为中心的观点，而应公平对待和考虑当前的世界事件和可能的利益冲突。

结论

本文研究的资料提供了有关国际媒体，政府组织和非政府组织如何应对有关在朝鲜伪造美元的指控的反应的横断面。尽管许多作者显然对局势感到非常强烈，有些人提供了支持朝鲜参与的证据，有些人提供了反对朝鲜参与的证据，但尚未得出明确的结论。这可以归因于追踪高质量假钞的困难，这些假钞的缺陷用肉眼是看不见的; 以及与披露已扣押或追查的确切金额有关的安全问题，因为这可能会损害正在进行的情报行动。

因此，尽管对这些来源的检查并没有得到一个明确的“是”或“不是”的答案，但是它们为分析人员提供了一个更好的理解，即如何基于报告组织的使命、受众和位置来解释开源信息。重要的是，作者要用可信的来源来支持他们的信息，并对一个主题提供平衡的处理，即使它与他们的个人观点不一致。这对于确定信息是否可靠以及是否应该包含在主题的深入分析中有很大的帮助。

本文系丁爸使用机器翻译完成

作者：斯蒂芬妮·霍夫曼（Stefanie Hoffman）2010年10月3日

引用资料源：

http://www.watchingamerica.com/frankfurterallgemeine000009.shtml

http://kpolicy.org/

https://www.vanityfair.com/style/2009/09/office-39-200909

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