美国司法部(DOJ)表示,32岁的尼日利亚人亨利·奥尼迪卡奇·埃切夫(Henry Onyedikachi Echefu)周一承认犯有共谋电信欺诈和共谋洗钱罪。
检察官说,网络犯罪发生时,埃切夫在南非,他是一个团伙的成员,该团伙还包括另外两名尼日利亚人和马里兰州的同谋。美国官员估计,这次行动总共窃取了600万美元。
南非媒体报道称,这三名尼日利亚人据称在约翰内斯堡地区的一处豪华住宅活动。
其中一人西蒙-埃博(Kosi Goodness Simon-Ebo)去年9月在美国承认参与了该计划,并被判处18个月监禁。
据报道,在此案中被起诉的另一名尼日利亚人詹姆斯·小阿利尤(James Junior Aliyu)仍被关押在南非。据称,他使用了“老兵”和“幽灵”的别名。美国和南非官员没有立即回复记者关于阿利尤目前状况的询问。
埃切夫面临最高20年的联邦监禁。量刑定于5月23日进行。
美国司法部表示,他与其他嫌疑人“未经授权进入与同谋者目标个人和企业相关的电子邮件账户,并通过‘欺骗’电子邮件向受害者的电子邮件账户发送虚假的汇款指令,这些电子邮件是带有伪造发件人地址的电子邮件,以欺骗受害者将钱汇到由该计划的犯罪者控制的银行账户,称为‘drop账户’。”
去年,美国联邦调查局估计,从2013年到2022年,BEC诈骗给受害者造成的损失总计至少为500亿美元。仅在2023年,该局估计就需要29亿美元。
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