晋城警方破获利用网络开设赌场案 | 侯马警方破获电信诈骗案——涉网犯罪每日情报

近日，山西省临汾市侯马市公安局抓获一名涉嫌帮信的犯罪嫌疑人，破获一起电信诈骗案件。

经查，犯罪嫌疑人金某在2023年5月将自己名下银行卡出借给他人，为电信诈骗集团提供支付结算服务，交易流水高达四百余万元，其中收取侯马市被害人10余万元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：侯马市公安局公众号

近日，云南省保山市公安局隆阳区分局成功打掉一个为境外电信网络诈骗团伙提供简易GOIP服务的团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，查处涉嫌出售电话卡嫌疑人10人，破获电信网络诈骗案件15起，收缴手机10部、音频对录线2根，电话卡18张，涉案资金10万多元。

经审讯，3名犯罪嫌疑人如实供述了他们于2023年11月以来，多次在板桥镇小永村、兰城街道易乐上苑等地，利用两部手机、一根音频对接线架设GOIP虚拟拨号设备，协助境外电信网络诈骗团伙向受害人拨打虚拟电话实施诈骗，累计获利14500多元的犯罪事实。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：隆阳警方公众号

近日，福建省宁德市寿宁县公安局成功破获一起利用银行账户进行非法资金结算、转移的诈骗案件，瓦解犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人5人，查获手机6部，银行卡4张，并在侦办过程中，发掘线索，关联境外涉诈犯罪窝点一处。

经查，系郭某伟先后将郑某满、叶某张、陈某宝介绍给王某杰，期间，王某杰将为诈骗资金非法结算的犯罪渠道介绍给郑某满三人，让郑某满三人将自己名下银行账户提供给王某杰用于刷单诈骗。2023年12月20日，王某杰使用境外聊天软件“纸*机”与境外诈骗分子叶某杰相互合作，将郑某满三人的银行账户发布在“纸*机”软件群聊里，协助境外电信网络诈骗团伙洗钱，从中牟利。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：法治宁川公众号

近日，山西省晋城市公安局北石店公安分局成功破获一起利用网络开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人一名，涉案资金430万余元。

经查，犯罪嫌疑人杨某于2022年5月至2023年8月期间代理赌博网站，通过组织他人下载注册赌博APP，以“推饼子、炸金花”等方式，多次进行网络赌博违法犯罪活动，并利用微信、支付宝、银行卡等结算方式为赌客进行网络赌博的上分下分服务和赌资结算。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：晋城市北石店公安分局公众号

近日，西藏自治区日喀则市拉孜县公安局破获电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人1人。

经查，朱某为了办理贷款，在明知他人使用银行账户可能用于接收转移违法犯罪资金的情况下，将其名下银行账户提供给对方使用，共计接受违法犯罪资金413000元。朱某主动赔偿受害人5000元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：日喀则警方公众号

近日，江西省南昌市公安局青山湖区分局成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。

经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被高额佣金噱头，诱导进入“跑分车队”“跑分车队”内部分工明确，境外诈骗分子会在特定的社交软件里发布取现人员的相关信息，接着便会指派专人与取现人员见面对接。经过验卡后开始取现，流程为了逃避追查还有“暗哨”会在一旁望风，取完现金后再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：南昌公安公众号