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■基于风险的方法和总体风险评估：国家银行提出的意见和建议 ■比利时欧洲支付机构和电子货币机构中央联络点：评论和建议 ■身份识别和身份核查的时间：国家边境局的评论和建议 ■不遵守身份识别和身份核查义务：国家边境银行的评论和建议 ■识别客户的特征以及业务关系或偶然交易的目的和性质 ■确定客户的特征以及业务关系或偶然交易的目的和性质：国家银行的评论和建议 ■对业务关系和偶然交易进行尽职调查，发现非典型事实和交易 ■对业务关系和偶然交易进行尽职调查，发现非典型事实和交易：国家银行提出的意见和建议 ■在业务关系过程中进行身份核查，并采取措施替代终止业务关系 ■在出版物中有可信的大规模欺诈或洗钱/金融交易案件时，建议采取的行动 ■国家银行的监督权力、措施和政策：国家银行的评论和建议 推荐站内搜索：最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
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