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【反恐】打击洗钱和资助恐怖主义

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【目录】
■ 基于风险的方法和总体风险评估
■基于风险的方法和总体风险评估：国家银行提出的意见和建议 
°组织和内部控制 
■金融机构的组织和内部控制
■治理
■治理：评论和建议
■风险分类
■政策、程序、流程和内部控制措施
■政策、程序、流程和内部控制措施：评论和建议 
■工作人员的培训和教育
■内部告密
■小组的组织和内部控制
■比利时母公司
■比利时母公司：意见和建议
■比利时子公司和分公司
■比利时欧洲支付机构和电子货币机构中央联络点 
■比利时欧洲支付机构和电子货币机构中央联络点：评论和建议 
■第三方履行义务
■第三方履行义务：国家银行提出的意见和建议 
■英国退欧
客户和交易尽职调查 
■个人风险评估
■个人风险评估：国家银行提出的意见和建议
■匿名或编号账户、保险箱和合同
■识别和身份验证
■待查明身份
■待查明的人员：国家边境局的评论和建议
■识别和身份核查的目的
■识别和身份核查的目的：评论和建议 
■识别和身份核查的时间
■身份识别和身份核查的时间：国家边境局的评论和建议 
■不遵守身份识别和身份核查义务
■不遵守身份识别和身份核查义务：国家边境银行的评论和建议 
■识别客户的特征以及业务关系或偶然交易的目的和性质 
欧洲系统
■确定客户的特征以及业务关系或偶然交易的目的和性质：国家银行的评论和建议  
■对业务关系和偶然交易进行尽职调查，发现非典型事实和交易 
■对业务关系和偶然交易进行尽职调查，发现非典型事实和交易：国家银行提出的意见和建议 
■加强尽职调查的特殊情况
■在业务关系过程中进行身份核查，并采取措施替代终止业务关系 
■业务关系过程中的身份验证：国家银行的评论和建议 
■高风险第三国
■高风险第三国：国家银行的评论和建议
■税收低或无税收的国家
■低税或无税国家：国家预算局的评论和建议
■对应关系
■对应关系：国家银行提出的意见和建议
■政治公众人物
■政治公众人物：国家广播局的评论和建议 
■在出版物中有可信的大规模欺诈或洗钱/金融交易案件时，建议采取的行动 
■尽责要求和消除风险
■尽职调查要求和去风险：国家银行提出的意见和建议 
■尽责要求和遵守其他立法
°分析非典型交易和报告可疑情况
■非典型事实和交易分析
■非典型事实和交易分析：国家银行提出的意见和建议 
■报告可疑情况
■可疑举报：国家银行的评论和建议
■禁止披露
■保护举报人
°资金转移 
■资金转移：国家银行提出的意见和建议
°金融禁运和资产冻结
■金融禁运和资产冻结：国家银行的评论和建议
°数据和文件保留
■数据和文件的保留：国家银行的评论和建议
°个人数据处理和保护
■个人数据处理和保护：国家银行提出的意见和建议
°限制现金的使用
■限制现金的使用：国家银行的评论和建议
国家银行监督 
■新机构
■新机构：评论和建议
欧洲系统
■金融机构的报告
■金融机构的报告：意见和建议
■全业务范围的ML/TF风险评估
■定期调查表
■外部举报
■外部举报：国家广播局的评论和建议
■国家银行的监督权力、措施和政策
■国家银行的监督权力、措施和政策：国家银行的评论和建议 
■国家合作
■国家合作：国家银行的评论和建议
■国际合作
■国际合作：国家银行提出的意见和建议
°制裁 
■行政制裁
■行政制裁：国家银行的评论和建议
■刑事制裁
■刑事制裁：国家银行的评论和建议
o有用的链接和文件
■主要参考文件
■其他有用的链接
■反洗钱/打击资助恐怖主义网站的连续版本
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