白银警方破获电信网络诈骗案 | 景德警方破获网络赌博案——涉网犯罪每日情报

近日，广东省湛江市吴川市公安局成功抓获一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪嫌疑人。

经审讯，曾某辉对其实施掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的犯罪事实供认不讳。根据曾某辉的供述，其在明知对方要求转账的资金是从有关电信网络诈骗等违法犯罪所得的赃款情况下，依然提供自己的银行卡给对方用以收取资金20000元，并从对方处获取1400元的非法利益为报酬。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：吴川政法公众号

近日，江西省景德镇市公安局珠山区分局破获一起网络赌博案件，抓获嫌疑人叶宝琨、肖俊峰。

经查，2023年5月份，高某某将自己的建设银行卡绑定在名为“澳门新葡京”的网络赌博网站上用于网络赌博充值和提现，后高某某便在该网络赌博平台内玩二人麻将进行网络赌博，前期每把赌博赌资为10至100元，随着参赌时间越来越长，高某某便把每把参赌赌资提高到1000元左右，累计至今充值赌资达30余万元。审查中，违法嫌疑人高某某对其在网络平台上以二人麻将的方式进行赌博的违法事实供认不讳。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：珠山公安公众号

近日，甘肃省白银市景泰县公安局成功破获1起电信网络诈骗案件，打掉电信诈骗洗钱团伙6个，捣毁窝点4处、抓获犯罪嫌疑人29人、扣押作案手机37部、车辆5辆、涉案银行卡25张，查获涉案资金4100余万元，带动破获全国各地电信诈骗案件97起。

经审讯，涉案犯罪嫌疑人均如实供述其以高额回报，收购、出售、出租银行账户，帮助犯罪分子掩饰隐瞒犯罪所得，将资金进行转移的违法犯罪事实。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：白银公安公众号

近日，河南省漯河市公安局源汇区分局破获了一起组织领导传销活动案，成功敦促1名犯罪嫌疑人投案自首。

经查，2022年6月份，陶某通过朋友圈推广“盲盒部落”APP平台，以抢购盲盒订单后加价卖出赚取收益为诱饵，吸引人员加入成为会员。会员也可进行推广，通过生成专属链接或二维码让他人下载APP，注册成功以后即成为下线。会员之间存在上下线关系，上线人员通过介绍他人，可以获得下线交易金额的对应奖励。该平台并无实际货物销售，以直接或间接发展的下线人数和交易金额作为计酬返利依据，并于2022年9月份崩盘。陶某发展人员达到3级，涉及下线人数达到30人进行网络传销。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：微漯河公众号

近日，河北省邯郸市公安局邯山区分局打掉手机口电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人两名并现场查获作案手机19部、作案端口线8根、作案手机卡15张。

经审讯，犯罪嫌疑人莫某伙同犯罪嫌疑人赵某俊于2023年12月24日到邯郸为其上线“北极熊”进行收卡、“手机口”等违法犯罪行为。其中犯罪嫌疑人莫某使用40余张手机卡获利近16000元、赵某俊使用30余张手机卡获利近3200元。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：邯郸刑侦公众号

近日，湖北省黄冈市红安县公安局成功打掉了一个为电信诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙，共抓捕4人，查明涉案流水40余万元。

经查，该团伙分工明确，姚某、张某某负责提供‘两卡’，王某发布信息招揽‘卡农’，陈某则将收集到的卡号提供给外地‘上线’用于诈骗，并协助转移被骗赃款。目前，该案件正在进一步办理中。

©图片来源：法治红安公众号